?
Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Уголовное право. 2014. № 2. С. 53–58.
Ляскало А. Н.
В статье рассматриваются характеристики имущества как предмета легализации преступных доходов, а также вопросы подтверждения преступного происхождения такого имущества
Язык:
русский
Романюк В. И., Вестник Воронежского государственного университета 2026 № 3 (66) С. 85–99
Правоприменительной практикой создано, по сути, два параллельных механизма предъявления антикоррупционного иска: на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и на основании подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ, что породило спорные вопросы материально-правового характера. Предлагаются следующие пути совершенствования этого механизма: дополнение круга лиц, у ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Васюков В. Ф., Колычева А. Н., Стражинская А. Н. и др., Орел: Картуш, 2026.
Учебное пособие посвящено комплексному анализу международно-правовых и уголовно-правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В работе последовательно раскрываются критерии оценки национальных систем в логике стандартов ФАТФ – техническое соответствие и фактическая эффективность, исследуются превентивные меры финансового мониторинга, надзорные модели и уголовно-правовые инструменты пресечения противоправной деятельности.
Особое внимание ...
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Расторопов С. В., Бакрадзе А. А., Федотов А. В., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 2026 № 1 С. 226–235
рассмотрены особенности квалификации физического посредничества во взяточничестве, сопряженного с инициативной непередачей посредником части предмета взятки, что
не оговаривалось иными участниками «коррупционной сделки». Сохраняющаяся теоретико-прикладная вариативность оценки мнимого или ненадлежащего посредничества во взяточничестве
обусловлена отсутствием правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, силой и
убедительностью научной аргументации ученых-правоведов, придерживающихся разных точек
зрения по данной проблематике, неочевидностью и глубокой конкуренцией действующих уголовно-правовых ...
Добавлено: 17 сентября 2026 г.
Арзамасцев М. В., Никулина В. А., Журнал российского права 2025 Т. 29 № 5 С. 122–135
С появлением в экономическом обороте цифровых видов имущества изменился предметный признак легализации доходов, полученных преступным путем. В 2024 г. законодатель расширил сферу гражданского обращения цифровой валюты, охватив ее майнинг и использование в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Это сопровождается ростом случаев противоправного использования цифровой валюты. Новизна явления привела к доктринальным спорам о признаках состава ...
Добавлено: 26 июня 2025 г.
Селиванова Е. С., Дмитриева О. В., Вестник юридического факультета Южного федерального университета 2023 Т. 10 № 2 С. 75–80
АННОТАЦИЯ. В статье предложено выделение трех сфер имущественных отношений, функционирующих с использованием цифровых технологий, особенности которых должны быть учтены законодателем: 1) сфера существующих в реальности имущественных отношений, субъекты которых имеют потребность в использовании цифровых технологий при осуществлении своих имущественных прав; 2) сфера виртуальной (цифровой) реальности – «метавселенных» – порождает вопрос о возникновении в них специфических ...
Добавлено: 14 января 2025 г.
Калятин В. О., Российская юстиция 2023 № 5 С. 35–39
В статье рассматриваются вопросы квалификации отношений, возникающих между владельцами и пользователями сетевых игр по поводу внутриигрового контента, прежде всего о возможности применения в этом случае статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации. Автор приходит к выводу о необходимости защиты требований участников сетевых игр, связанных с созданием и использованием внутриигровых объектов. Полезным инструментом в этом отношении может ...
Добавлено: 11 июня 2023 г.
Мальбин Д. А., Вестник арбитражной практики 2022 Т. 103 № 6 С. 38–48
В статье рассматривается вопрос о том, что может служить поводом для предъявления иска об освобождении имущества от ареста, а также результата, достигаемого посредством такого иска. Автор отмечает, что наложение ареста на имущество не может рассматриваться в качестве основания иска об освобождении имущества от ареста или его необходимого атрибута, но в некоторых случаях может выступать поводом ...
Добавлено: 24 января 2023 г.
Синельникова В. Н., Хатунцев О. А., Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки 2021 Т. 25 № 1 С. 294–308
Актуальность темы обусловлена активной дискуссией, развернувшейся в по[1]следние годы, в связи изменениями действующего законодательства о правовом режиме животных как объектов гражданских прав и иррациональными предложениями, направленными на принци[1]пиальное изменение цивилистической концепции о животных и установление для них особого юридического статуса посредством признания животных, хотя и с некоторыми ограничениями, субъектами правоотношений. Цель — проанализировать генезис законодательства ...
Добавлено: 29 марта 2021 г.
Ягунова Е. Е., Актуальные проблемы российского права 2018 № 5 С. 112–118
В статье, рассматривается вопрос о возможном возвращении в действующее гражданское законодательство положений о семейной собственности. Установлено, что термин «семейная собственность» и ранее был известен российскому законодательству. Определено, что возрождение института семейной собственности в наибольшей степени соответствует правовой природе нового для действующего законодательства понятия - «родовая усадьба». Анализируется возможность применить положения о семейной собственности к родовой ...
Добавлено: 27 января 2021 г.
Блохин П. Д., Сравнительное конституционное обозрение 2019 № 6 С. 106–120
Жанр настоящей статьи возможно определить как комментарий к практике Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, посвящённой идентичному кругу вопросов. К таким вопросам относится толкование понятий «семья», «брак», а также понятий «имущество», «собственность», используемых при конструировании основных прав человека. Причём в первом случае речь идёт о так называемых эволюционирующих правах, а во втором – о ...
Добавлено: 14 января 2020 г.
Блохин П. Д., Закон 2019 № 6 С. 61–76
В настоящей статье рассматривается такой прием толкования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, как автономное толкование. Автор исходит из гипотезы о том, что по своим способам и целям оно сопоставимо с конституционно-правовым толкованием, применяемым Конституционным Судом РФ. Востребованность этого инструмента рассматривается на трех примерах, затрагивающих понятия «семейная жизнь» (применение вспомогательных репродуктивных технологий), ...
Добавлено: 27 сентября 2019 г.
Есаков Г. А., Сарваров Д. М., Уголовное право 2018 № 4 С. 58–62
Статья посвящена слабо освещённому вопросу в определении взяточничества, а именно имущественным правам как предмету взятки. Авторы сделали попытку раскрыть данное понятие с точки зрения гражданского и уголовного права, привлекая текущую судебную практику. Тем не менее, они показывают, что данное понятие не имеет признанного содержания в гражданском праве; как следствие, уголовное право также находится в неопределённом ...
Добавлено: 8 октября 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовный процесс 2015 № 12 С. 18–25
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" в части новелл, касающихся предмета легализации преступных доходов ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовный процесс 2014 № 5 С. 24–31
В статье исследуются признаки легализационных сделок и финансовых операций, приводятся примеры спорной судебной практики, когда отмыванием преступных доходов признавались сделки, не обеспечивающие придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенным имуществом ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Адвокат 2016 № 8 С. 61–70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34–39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2017 № 6 С. 25–33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Добавлено: 25 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2017 № 5 С. 67–76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Добавлено: 25 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2014 № 1 С. 44–50
В статье исследуется содержание и особенности проявления легализационной цели, а также связанные вопросы разграничения легализации преступных доходов и составов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. ...
Добавлено: 23 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72–78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Добавлено: 23 марта 2018 г.