?
Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации
Уголовный процесс. 2014. № 5. С. 24–31.
Ляскало А. Н.
В статье исследуются признаки легализационных сделок и финансовых операций, приводятся примеры спорной судебной практики, когда отмыванием преступных доходов признавались сделки, не обеспечивающие придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенным имуществом
Киселева И. А., В кн.: Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств - участников СНГ в противодействии торговле людьми.: М.: Московская академия Следственного комитета России, 2023. С. 165–172.
В статье идет речь о характеристике состава преступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ и вопросах, которые возникают при его квалификации. Несмотря на то, что состав преступления в УК РФ существует двадцать лет, остаются нерешенными ряд проблем как в конструкции состава преступления, так и в практике его применения. Автором предложены варианты решения некоторых проблемных аспектов. ...
Добавлено: 24 марта 2025 г.
Мальбин Д. А., Нотариус 2024 № 1 С. 28–32
Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 310-ФЗ абз. 2 п. 3 ст. 35 Семейного кодекса РФ был дополнен указанием на то, что оспаривание сделки, на совершение которой не было получено нотариально удостоверенного согласия, происходит по правилам ст. 173.1 Гражданского кодекса РФ. Данная новелла призвана устранить господствующий в судебной практике подход о том, что ...
Добавлено: 12 сентября 2024 г.
Шайдуллин А. И., Арбитражная практика для юристов 2017 № 6 С. 102–107
В корпоративных отношениях тесно переплетены интересы их участников, подчас противоположные. Как правило, на этой почве возникают конфликты, которые можно условно разделить на следующие модели: 1) общество – менеджмент компании; 2) мажоритарные участники – миноритарные участники; 3) участники – общество. В настоящей статье будут проанализированы две последние модели, проблематика в связи с которыми получила название agency ...
Добавлено: 26 сентября 2023 г.
Киктенко К. Г., Кирилина А. А., Закон 2023 № 8
Авторы раскрывают в статье природу, основную идею донорских правоотношений, правоотношений в сфере трансплантации донорских органов, тканей, указывая на те проблемы, которые объективно сложились в нашем правопорядке. Фактически сделки в сфере донорства и трансплантации существуют, однако отсутствует надлежащая правовая регламентация складывающихся правоотношений. Авторы придерживаются позиции, что человек имеет право распоряжаться своим телом при условии, что такое ...
Добавлено: 18 сентября 2023 г.
Новак Д. В., В кн.: Проблемы гражданского права в судебной практике и законодательстве : сборник статей, посвященный юбилею профессора Василия Владимировича Витрянского (с аудиоприложением).: М.: Статут, 2021. С. 183–204.
Если до недавнего времени по вопросу о правовой природе решения собрания господствующей можно было считать скорее специально-юридическую теорию, относящуюся к решению собрания как к особому юридическому факту, то все возрастающее количество сторонников сделочной теории в доктрине и произошедшие знаковые изменения в судебной практике привели к тому, что представление о решении собрания как виде сделки становится теперь ...
Добавлено: 28 мая 2021 г.
Зарипов В. М., Налоговед 2019 № 12 С. 38–43
На примере конкретного дела рассматриваются трудности реализации на практике принципов справедливого налогообложения группы компаний. Автор статьи обращает внимание на факты, заставляющие усомниться в законности состоявшихся судебных решений по этому спору ...
Добавлено: 15 февраля 2021 г.
Иванов Н. В., В кн.: Гражданское право: практикум в 2 частях. Часть 1.: М.: Проспект, 2021. С. 77–99.
Занятия 1 и 2 главы 7 содержат практические задачи на применение общих положений о сделках. Глава включает также список вопросов по теме и перечень источников. ...
Добавлено: 17 октября 2020 г.
Серебрякова Е. А., Мищенко Д. И., В кн.: Общее и специальное законодательство о труде и социальном обеспечении (Четвертые Гусовские чтения): материалы международной научно-практической конференции.: М.: РГ-Пресс, 2019. С. 332–337.
В статье рассматриваются применяемые судами различные основания для признания недействительными трудовых договоров. Круг таких оснований постепенно расширяется. Авторы считают необходимой разработку доктринальных рекомендаций законодателю, позволяющих обеспечить баланс интересов участников трудовых отношений при недействительности трудового договора. ...
Добавлено: 19 августа 2019 г.
Ляскало А. Н., Уголовный процесс 2015 № 12 С. 18–25
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" в части новелл, касающихся предмета легализации преступных доходов ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Адвокат 2016 № 8 С. 61–70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34–39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2017 № 6 С. 25–33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Добавлено: 25 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2017 № 5 С. 67–76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Добавлено: 25 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2014 № 2 С. 53–58
В статье рассматриваются характеристики имущества как предмета легализации преступных доходов, а также вопросы подтверждения преступного происхождения такого имущества ...
Добавлено: 23 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2014 № 1 С. 44–50
В статье исследуется содержание и особенности проявления легализационной цели, а также связанные вопросы разграничения легализации преступных доходов и составов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. ...
Добавлено: 23 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72–78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Добавлено: 23 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законодательство 2016 № 1 С. 82–87
В статье комментируются касающиеся финансовых операций и сделок разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" ...
Добавлено: 16 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законодательство 2014 № 3 С. 51–57
В статье анализируются перспективы снятия законодательных ограничений по виду предикатных преступений в отношении легализации преступных доходов, обращается внимание на необходимость определения границ предикатного преступления и легализации преступных доходов, отдельно исследуется возможность отмывания преступных доходов от незаконного получения кредита ...
Добавлено: 7 марта 2018 г.