?
Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Уголовное право. 2014. № 1. С. 44–50.
Ляскало А. Н.
В статье исследуется содержание и особенности проявления легализационной цели, а также связанные вопросы разграничения легализации преступных доходов и составов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ.
Васюков В. Ф., Колычева А. Н., Стражинская А. Н. и др., Орел: Картуш, 2026.
Учебное пособие посвящено комплексному анализу международно-правовых и уголовно-правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В работе последовательно раскрываются критерии оценки национальных систем в логике стандартов ФАТФ – техническое соответствие и фактическая эффективность, исследуются превентивные меры финансового мониторинга, надзорные модели и уголовно-правовые инструменты пресечения противоправной деятельности.
Особое внимание ...
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Мальбин Д. А., Юрист 2022 № 5 С. 59–64
Действующее российское законодательство, закрепляя институт защиты добросовестного приобретателя вещи, тем не менее не раскрывает содержание понятия «приобретение» в контексте нормы ст. 302 ГК РФ. При этом данный вопрос является актуальным, поскольку приобретение вещи приобретателем является условием его защиты. Правоприменительная практика не дает ответа на данный вопрос, а научные исследования по этому вопросу отсутствуют. Исходя из ...
Добавлено: 16 мая 2022 г.
Позднякова Е. А., В кн.: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата.: М.: Юрайт, 2018. Гл. 5 С. 93–116.
В главе 5 рассматриваются такие вопросы как: понятие права собственности на природные ресурсы и объекты; формы собственности на природные ресурсы и объекты; право общей собственности на природные ресурсы и объекты; приобретение и прекращение права собственности; защита права собственности. ...
Добавлено: 25 декабря 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовный процесс 2015 № 12 С. 18–25
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" в части новелл, касающихся предмета легализации преступных доходов ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовный процесс 2014 № 5 С. 24–31
В статье исследуются признаки легализационных сделок и финансовых операций, приводятся примеры спорной судебной практики, когда отмыванием преступных доходов признавались сделки, не обеспечивающие придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенным имуществом ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Адвокат 2016 № 8 С. 61–70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34–39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Добавлено: 30 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2017 № 6 С. 25–33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Добавлено: 25 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2017 № 5 С. 67–76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Добавлено: 25 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Уголовное право 2014 № 2 С. 53–58
В статье рассматриваются характеристики имущества как предмета легализации преступных доходов, а также вопросы подтверждения преступного происхождения такого имущества ...
Добавлено: 23 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72–78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Добавлено: 23 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законодательство 2016 № 1 С. 82–87
В статье комментируются касающиеся финансовых операций и сделок разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" ...
Добавлено: 16 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законодательство 2017 № 3 С. 62–67
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы квалификации сбыта по смыслу ст. 186 и 187 УК РФ, в том числе связанные вопросы квалификации использования поддельных денег или ценных бумаг в качестве средства платежа, отчуждения и приобретения поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт или иных средств платежа между лицами, осознающими их поддельный характер ...
Добавлено: 16 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законодательство 2014 № 3 С. 51–57
В статье анализируются перспективы снятия законодательных ограничений по виду предикатных преступений в отношении легализации преступных доходов, обращается внимание на необходимость определения границ предикатного преступления и легализации преступных доходов, отдельно исследуется возможность отмывания преступных доходов от незаконного получения кредита ...
Добавлено: 7 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Законность 2014 № 3 С. 34–38
В статье с использованием актуальной судебной практики исследуются вопросы уголовно-правовой оценки объективных признаков приобретения (сбыта) имущества, заведомо добытого преступным путем ...
Добавлено: 7 марта 2018 г.
Ляскало А. Н., Актуальные проблемы российского права 2015 № 1 С. 113–120
исследуются практически актуальны вопросы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в том числе проблемы квалификации совместного участия в легализации преступных доходов лиц, причастных и непричастных к предикатному преступлению ...
Добавлено: 28 февраля 2018 г.