?
Предмет легализации (отмывания) преступных доходов в новых разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации
Уголовный процесс. 2015. № 12. С. 18–25.
Lyaskalo A.
Language:
Russian
Васюков В. Ф., Колычева А. Н., Стражинская А. Н. et al., Орел: Картуш, 2026.
Учебное пособие посвящено комплексному анализу международно-правовых и уголовно-правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В работе последовательно раскрываются критерии оценки национальных систем в логике стандартов ФАТФ – техническое соответствие и фактическая эффективность, исследуются превентивные меры финансового мониторинга, надзорные модели и уголовно-правовые инструменты пресечения противоправной деятельности.
Особое внимание ...
Added: September 24, 2026
Arzamastsev M. V., Никулина В. А., Журнал российского права 2025 Т. 29 № 5 С. 122–135
With the advent of digital types of property in economic circulation, the subject indicator of legalization of proceeds from crime has changed. In 2024, the civil circulation of digital currency has expanded, including its mining and usage as payment instrument in external trading agreements. This is accompanied by increase in the unlawful utilization of digital ...
Added: June 26, 2025
Никулина В. А., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 2022 № 3 (50) С. 340–352
The article reveals the content of the object and subject of the crime under Article 243.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. The subject of the crime is analyzed through the connection with the provisions of the regulatory legislation in the fi eld of protection of historical and cultural monuments. On the basis ...
Added: November 20, 2022
Денисова А. В., Цепелев К. В., Законность 2021 № 7 С. 32–35
В статье анализируются проблемы определения размера наличных денежных средств как предмета уголовно наказуемой контрабанды, обосновывается, что из незаконно перемещённой суммы денежных средств подлежат исключению либо 10 000 долларов США, либо задекларированная сумма. Одновременное применение обоих вычетов невозможно. Предлагаемая методика расчёта размера суммы наличных денежных средств будет способствовать единообразию судебной практики по делам о контрабанде наличных ...
Added: October 31, 2022
Редчиц М. А., Юридическое образование и наука 2018 № 11 С. 41–46
Purpose. In 2013 and in 2014, Federal Law No. 73-FZ of 25 June 2002 “On Cultural Heritage Objects (Monuments of History and Culture) of the Nations of the Russian Federation” was amended, including, the conceptual apparatus of the cultural heritage system. The latter is divided into tangible and intangible objects; the material cultural heritage includes ...
Added: December 4, 2018
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2014 № 5 С. 24–31
В статье исследуются признаки легализационных сделок и финансовых операций, приводятся примеры спорной судебной практики, когда отмыванием преступных доходов признавались сделки, не обеспечивающие придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенным имуществом ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Адвокат 2016 № 8 С. 61–70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34–39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 6 С. 25–33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 5 С. 67–76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 2 С. 53–58
В статье рассматриваются характеристики имущества как предмета легализации преступных доходов, а также вопросы подтверждения преступного происхождения такого имущества ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 1 С. 44–50
В статье исследуется содержание и особенности проявления легализационной цели, а также связанные вопросы разграничения легализации преступных доходов и составов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72–78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2017 № 11 С. 66–74
В статье рассматриваются особенности и разновидности предмета преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 181, 191, 192 УК РФ), анализируются возникающие на практике сложности с определением предмета этих преступлений ...
Added: March 16, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2016 № 1 С. 82–87
В статье комментируются касающиеся финансовых операций и сделок разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" ...
Added: March 16, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2014 № 3 С. 51–57
В статье анализируются перспективы снятия законодательных ограничений по виду предикатных преступений в отношении легализации преступных доходов, обращается внимание на необходимость определения границ предикатного преступления и легализации преступных доходов, отдельно исследуется возможность отмывания преступных доходов от незаконного получения кредита ...
Added: March 7, 2018
Lyaskalo A., Актуальные проблемы российского права 2015 № 1 С. 113–120
исследуются практически актуальны вопросы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в том числе проблемы квалификации совместного участия в легализации преступных доходов лиц, причастных и непричастных к предикатному преступлению ...
Added: February 28, 2018
Engelgardt A. A., Право. Журнал Высшей школы экономики 2016 № №4 С. 86–95
The article deals with the legal issues of classifying computer fraud. The author conludes that the area as a clear sign of cyber-jraud consists of the activity (physical and juridical acts) related to functioning electronic payment systems, e.g. distant financial operations involving bank cards, non-cash money etc. An offender may gain the illegal material profit ...
Added: January 23, 2017