?
Финансовые операции и сделки как элементы объективной стороны легализации
Уголовный процесс. 2014. № 5. С. 24–31.
Lyaskalo A.
Tsyplakova A., Васюков В. Ф., Стражинская А. Н. et al., Орел: Картуш, 2026.
Учебное пособие посвящено комплексному анализу международно-правовых и уголовно-правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В работе последовательно раскрываются критерии оценки национальных систем в логике стандартов ФАТФ – техническое соответствие и фактическая эффективность, исследуются превентивные меры финансового мониторинга, надзорные модели и уголовно-правовые инструменты пресечения противоправной деятельности.
Особое внимание ...
Added: September 24, 2026
Киселева И. А., В кн.: Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств - участников СНГ в противодействии торговле людьми.: М.: Московская академия Следственного комитета России, 2023. С. 165–172.
The article deals with the characteristics of the crime elements provided for in Article 1271 of the Criminal Code of the Russian Federation and the issues that arise when qualifying it. Despite the fact that the crime elements in the Criminal Code of the Russian Federation have existed for twenty years, a number of problems ...
Added: March 24, 2025
Malbin D., Нотариус 2024 № 1 С. 28–32
Federal Law No. 310-FZ of 14.07.2022 paragraph 2 of paragraph 3 of Article 35 of the Family Code of the Russian Federation was supplemented with an indication that the contesting of a transaction for which a notarized consent was not obtained takes place according to the rules of Article 173.1 of the Civil Code the ...
Added: September 12, 2024
Шайдуллин А. И., Арбитражная практика для юристов 2017 № 6 С. 102–107
В корпоративных отношениях тесно переплетены интересы их участников, подчас противоположные. Как правило, на этой почве возникают конфликты, которые можно условно разделить на следующие модели: 1) общество – менеджмент компании; 2) мажоритарные участники – миноритарные участники; 3) участники – общество. В настоящей статье будут проанализированы две последние модели, проблематика в связи с которыми получила название agency ...
Added: September 26, 2023
Киктенко К. Г., Кирилина А. А., Закон 2023 № 8
Авторы раскрывают в статье природу, основную идею донорских правоотношений, правоотношений в сфере трансплантации донорских органов, тканей, указывая на те проблемы, которые объективно сложились в нашем правопорядке. Фактически сделки в сфере донорства и трансплантации существуют, однако отсутствует надлежащая правовая регламентация складывающихся правоотношений. Авторы придерживаются позиции, что человек имеет право распоряжаться своим телом при условии, что такое ...
Added: September 18, 2023
Novak D., В кн.: Проблемы гражданского права в судебной практике и законодательстве : сборник статей, посвященный юбилею профессора Василия Владимировича Витрянского (с аудиоприложением).: М.: Статут, 2021. С. 183–204.
Если до недавнего времени по вопросу о правовой природе решения собрания господствующей можно было считать скорее специально-юридическую теорию, относящуюся к решению собрания как к особому юридическому факту, то все возрастающее количество сторонников сделочной теории в доктрине и произошедшие знаковые изменения в судебной практике привели к тому, что представление о решении собрания как виде сделки становится теперь ...
Added: May 28, 2021
Zaripov V., Налоговед 2019 № 12 С. 38–43
На примере конкретного дела рассматриваются трудности реализации на практике принципов справедливого налогообложения группы компаний. Автор статьи обращает внимание на факты, заставляющие усомниться в законности состоявшихся судебных решений по этому спору ...
Added: February 15, 2021
Ivanov N., В кн.: Гражданское право: практикум в 2 частях. Часть 1.: М.: Проспект, 2021. С. 77–99.
Занятия 1 и 2 главы 7 содержат практические задачи на применение общих положений о сделках. Глава включает также список вопросов по теме и перечень источников. ...
Added: October 17, 2020
Serebryakova E., Мищенко Д. И., В кн.: Общее и специальное законодательство о труде и социальном обеспечении (Четвертые Гусовские чтения): материалы международной научно-практической конференции.: М.: РГ-Пресс, 2019. С. 332–337.
В статье рассматриваются применяемые судами различные основания для признания недействительными трудовых договоров. Круг таких оснований постепенно расширяется. Авторы считают необходимой разработку доктринальных рекомендаций законодателю, позволяющих обеспечить баланс интересов участников трудовых отношений при недействительности трудового договора. ...
Added: August 19, 2019
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2015 № 12 С. 18–25
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" в части новелл, касающихся предмета легализации преступных доходов ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Адвокат 2016 № 8 С. 61–70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34–39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 6 С. 25–33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 5 С. 67–76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 2 С. 53–58
В статье рассматриваются характеристики имущества как предмета легализации преступных доходов, а также вопросы подтверждения преступного происхождения такого имущества ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 1 С. 44–50
В статье исследуется содержание и особенности проявления легализационной цели, а также связанные вопросы разграничения легализации преступных доходов и составов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72–78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2016 № 1 С. 82–87
В статье комментируются касающиеся финансовых операций и сделок разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" ...
Added: March 16, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2014 № 3 С. 51–57
В статье анализируются перспективы снятия законодательных ограничений по виду предикатных преступений в отношении легализации преступных доходов, обращается внимание на необходимость определения границ предикатного преступления и легализации преступных доходов, отдельно исследуется возможность отмывания преступных доходов от незаконного получения кредита ...
Added: March 7, 2018