?
Уголовно-правовая оценка субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Уголовное право. 2014. № 1. С. 44–50.
Lyaskalo A.
Tsyplakova A., Васюков В. Ф., Стражинская А. Н. et al., Орел: Картуш, 2026.
Учебное пособие посвящено комплексному анализу международно-правовых и уголовно-правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В работе последовательно раскрываются критерии оценки национальных систем в логике стандартов ФАТФ – техническое соответствие и фактическая эффективность, исследуются превентивные меры финансового мониторинга, надзорные модели и уголовно-правовые инструменты пресечения противоправной деятельности.
Особое внимание ...
Added: September 24, 2026
Malbin D., Юрист 2022 № 5 С. 59–64
The current Russian legislation, securing the institution of protection of a bona fide purchaser of a thing, nevertheless does not disclose the content of the concept of “acquisition” in the context of the provisions of Art. 302 of the Civil Code of the Russian Federation. At the same time, this issue is relevant, since the ...
Added: May 16, 2022
Pozdnyakova E. A., В кн.: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического бакалавриата.: М.: Юрайт, 2018. Гл. 5 С. 93–116.
В главе 5 рассматриваются такие вопросы как: понятие права собственности на природные ресурсы и объекты; формы собственности на природные ресурсы и объекты; право общей собственности на природные ресурсы и объекты; приобретение и прекращение права собственности; защита права собственности. ...
Added: December 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2015 № 12 С. 18–25
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" в части новелл, касающихся предмета легализации преступных доходов ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2014 № 5 С. 24–31
В статье исследуются признаки легализационных сделок и финансовых операций, приводятся примеры спорной судебной практики, когда отмыванием преступных доходов признавались сделки, не обеспечивающие придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенным имуществом ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Адвокат 2016 № 8 С. 61–70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34–39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 6 С. 25–33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 5 С. 67–76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 2 С. 53–58
В статье рассматриваются характеристики имущества как предмета легализации преступных доходов, а также вопросы подтверждения преступного происхождения такого имущества ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72–78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2016 № 1 С. 82–87
В статье комментируются касающиеся финансовых операций и сделок разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" ...
Added: March 16, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2017 № 3 С. 62–67
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы квалификации сбыта по смыслу ст. 186 и 187 УК РФ, в том числе связанные вопросы квалификации использования поддельных денег или ценных бумаг в качестве средства платежа, отчуждения и приобретения поддельных денег, ценных бумаг, платежных карт или иных средств платежа между лицами, осознающими их поддельный характер ...
Added: March 16, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2014 № 3 С. 51–57
В статье анализируются перспективы снятия законодательных ограничений по виду предикатных преступений в отношении легализации преступных доходов, обращается внимание на необходимость определения границ предикатного преступления и легализации преступных доходов, отдельно исследуется возможность отмывания преступных доходов от незаконного получения кредита ...
Added: March 7, 2018
Lyaskalo A., Законность 2014 № 3 С. 34–38
В статье с использованием актуальной судебной практики исследуются вопросы уголовно-правовой оценки объективных признаков приобретения (сбыта) имущества, заведомо добытого преступным путем ...
Added: March 7, 2018
Lyaskalo A., Актуальные проблемы российского права 2015 № 1 С. 113–120
исследуются практически актуальны вопросы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в том числе проблемы квалификации совместного участия в легализации преступных доходов лиц, причастных и непричастных к предикатному преступлению ...
Added: February 28, 2018