?
Особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем
Уголовное право. 2014. № 2. С. 53–58.
Lyaskalo A.
Language:
Russian
Arzamastsev M. V., Никулина В. А., Журнал российского права 2025 Т. 29 № 5 С. 122–135
With the advent of digital types of property in economic circulation, the subject indicator of legalization of proceeds from crime has changed. In 2024, the civil circulation of digital currency has expanded, including its mining and usage as payment instrument in external trading agreements. This is accompanied by increase in the unlawful utilization of digital ...
Added: June 26, 2025
Селиванова Е. С., Дмитриева О. В., Вестник юридического факультета Южного федерального университета 2023 Т. 10 № 2 С. 75–80
The authors of the article propose the identification of three spheres of property relations functioning with the application of digital technologies, which specific features should be taken into account by the legislator: 1) the sphere of property relations existing in reality, the subjects of which have a need to use digital technologies when exercising their ...
Added: January 14, 2025
Kalyatin V., Российская юстиция 2023 № 5 С. 35–39
The article addresses the issues of qualification of the relations arising between the owners and users of network games concerning in-game content, and first of all, the possibility of application in this case of Article 1062 of the Civil Code of the Russian Federation. The author reaches the conclusion on the necessity to protect the ...
Added: June 11, 2023
Malbin D., Вестник арбитражной практики 2022 Т. 103 № 6 С. 38–48
The article discusses the issue of what can serve as a reason for filing a claim for the release of property from arrest, as well as the result achieved through such a claim. The author notes that the seizure of property cannot be considered as the basis of a claim for the release of property ...
Added: January 24, 2023
Sinelnikova V., Хатунцев О. А., Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки 2021 Т. 25 № 1 С. 294–308
The relevance of the research is based on the heated discussion that has unfolded in re[1]cent years in connection with changes of the current legislation on legal regime of animals as objects of civil rights as well as awkward suggestions aimed at essentially reshaping the civilistic concept of animals and establishing their special legal status ...
Added: March 29, 2021
Yagunova E. E., Актуальные проблемы российского права 2018 № 5 С. 112–118
В статье, рассматривается вопрос о возможном возвращении в действующее гражданское законодательство положений о семейной собственности. Установлено, что термин «семейная собственность» и ранее был известен российскому законодательству. Определено, что возрождение института семейной собственности в наибольшей степени соответствует правовой природе нового для действующего законодательства понятия - «родовая усадьба». Анализируется возможность применить положения о семейной собственности к родовой ...
Added: January 27, 2021
Blokhin P. D., Сравнительное конституционное обозрение 2019 № 6 С. 106–120
Жанр настоящей статьи возможно определить как комментарий к практике Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека, посвящённой идентичному кругу вопросов. К таким вопросам относится толкование понятий «семья», «брак», а также понятий «имущество», «собственность», используемых при конструировании основных прав человека. Причём в первом случае речь идёт о так называемых эволюционирующих правах, а во втором – о ...
Added: January 14, 2020
Blokhin P. D., Закон 2019 № 6 С. 61–76
В настоящей статье рассматривается такой прием толкования Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, как автономное толкование. Автор исходит из гипотезы о том, что по своим способам и целям оно сопоставимо с конституционно-правовым толкованием, применяемым Конституционным Судом РФ. Востребованность этого инструмента рассматривается на трех примерах, затрагивающих понятия «семейная жизнь» (применение вспомогательных репродуктивных технологий), ...
Added: September 27, 2019
Esakov G., Сарваров Д. М., Уголовное право 2018 № 4 С. 58–62
The article is concerned with a missed point in a definition of bribery, that is proprietary rights as its subject matter. The authors try to explain this notion under criminal and civil legislation using current case law. However, they show that this concept has not definite meaning in civil law; as a consequence, its meaning ...
Added: October 8, 2018
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2015 № 12 С. 18–25
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" в части новелл, касающихся предмета легализации преступных доходов ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2014 № 5 С. 24–31
В статье исследуются признаки легализационных сделок и финансовых операций, приводятся примеры спорной судебной практики, когда отмыванием преступных доходов признавались сделки, не обеспечивающие придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенным имуществом ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Адвокат 2016 № 8 С. 61–70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34–39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Added: March 30, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 6 С. 25–33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 5 С. 67–76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 1 С. 44–50
В статье исследуется содержание и особенности проявления легализационной цели, а также связанные вопросы разграничения легализации преступных доходов и составов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72–78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2016 № 1 С. 82–87
В статье комментируются касающиеся финансовых операций и сделок разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" ...
Added: March 16, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2014 № 3 С. 51–57
В статье анализируются перспективы снятия законодательных ограничений по виду предикатных преступений в отношении легализации преступных доходов, обращается внимание на необходимость определения границ предикатного преступления и легализации преступных доходов, отдельно исследуется возможность отмывания преступных доходов от незаконного получения кредита ...
Added: March 7, 2018