?
Спорные вопросы соотношения предикатных преступлений и легализации преступных доходов
Законодательство. 2014. № 3. С. 51-57.
Murzakov S., Kozlov A. V., В кн. : Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия: сборник статей. : Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2010. С. 599-605.
В статье рассматривается соотношение понятий "сделка" и "финансовая операция" в статьях Уголовного кодекса РФ об ответственности за отмывание преступных доходов. ...
Added: July 23, 2012
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 2 С. 53-58
В статье рассматриваются характеристики имущества как предмета легализации преступных доходов, а также вопросы подтверждения преступного происхождения такого имущества ...
Added: March 23, 2018
Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2009
В сборнике публикуются материалы Международной научно-практической конференции «Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия», проходившей в Нижнем Новгороде 26-28 июня 2008 г.
Адресуется практическим работникам правоприменительных структур, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов и факультетов. ...
Added: July 23, 2012
Panchenko P. N., В кн. : Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасности России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и национальных механизмов противодействия. : Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2009. С. 374-401.
Анализируется состав легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, характеризуются его отличительные признаки, раскрывается общественная опасность данного преступления, в том числе его опасность для экономических интересов субъектов предпринимательской деятельности. ...
Added: March 6, 2013
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2014 № 5 С. 24-31
В статье исследуются признаки легализационных сделок и финансовых операций, приводятся примеры спорной судебной практики, когда отмыванием преступных доходов признавались сделки, не обеспечивающие придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенным имуществом ...
Added: March 30, 2018
Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2010
В сборнике публикуются материалы Международной научно-практической конференции «Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной власти: теория, практика, техника противодействия», проходившей в Нижнем Новгороде 10-11 июня 2009 года.
Адресуется практическим работникам правоприменительных структур, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов и факультетов. ...
Added: July 23, 2012
Lyaskalo A., Уголовный процесс 2015 № 12 С. 18-25
В статье комментируется постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" в части новелл, касающихся предмета легализации преступных доходов ...
Added: March 30, 2018
Esakov G., В кн. : Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт: материалы II совместного российского-германского круглого стола, 7 октября 2010 г. : М. : МГЮА имени О.Е. Кутафина, 2011. С. 55-70.
Статья посвящена влиянию Варшавской конвенции 2005 г. на материальное уголовное право России в части установления уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов ...
Added: November 18, 2012
Engelgardt A. A., В кн. : Уголовное право и современность. Сборник статей. Вып. 3.: М. : Юрист, 2011. С. 323-328.
В статье освещается один из актуальных вопросов уголовно-правовой характеристики отмывания (легализации) преступно полученных доходов. Со ссылкой на международные соглашения, в которых участвует Россия, многие авторы утверждают о необходимости пересмотра данного в УК РФ определения предмета соответствующего преступления. Инструментальный анализ объективной стороны состава позволяет утверждать о недостаточной обоснованности данных выводов. ...
Added: December 14, 2012
Lyaskalo A., Актуальные проблемы российского права 2015 № 1 С. 113-120
исследуются практически актуальны вопросы соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, в том числе проблемы квалификации совместного участия в легализации преступных доходов лиц, причастных и непричастных к предикатному преступлению ...
Added: February 28, 2018
Lyaskalo A., Законодательство 2016 № 1 С. 82-87
В статье комментируются касающиеся финансовых операций и сделок разъяснения, изложенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" ...
Added: March 16, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2014 № 1 С. 44-50
В статье исследуется содержание и особенности проявления легализационной цели, а также связанные вопросы разграничения легализации преступных доходов и составов преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ. ...
Added: March 23, 2018
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 5 С. 67-76
В статье исследуются вопросы квалификации валютных преступлений, а также критерии их разграничения со связанными преступлениями, в том числе контрабандой наличных денежных средств, незаконной банковской деятельностью, легализацией преступных доходов, подлогом документов ...
Added: March 25, 2018
Esakov G., В кн. : Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : мат. XIII междунар. науч.-практ. конф. (28–29 января 2016 г.). : М. : РГ-Пресс, 2016. С. 161-164.
Привычное понимание состава преступления предполагает сочетание в нём объективных и субъективных признаков, необходимых и достаточных для обоснования уголовной ответственности в силу ст. 8 УК РФ. Палитра указанных признаков сводится в основном к фактическим обстоятельствам совершённого деяния (внешнего или внутреннего, субъективного плана) и так или иначе является продуктом деяния и психической деятельности лица. Вместе с тем ...
Added: January 28, 2016
Lyaskalo A., Уголовное право 2017 № 6 С. 25-33
В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, в том числе разграничения незаконного оборота, хищения, контрабанды указанных ценностей, а также незаконных сделок с ними и других преступлений, совершаемых посредством сделок ...
Added: March 25, 2018
Lyaskalo A., Деньги и кредит 2015 № 2 С. 34-39
В статье с использованием материалов судебной практики исследуются проблемы применения ст. 172 УК РФ, в том числе анализируются отдельные объективные и субъективные признаки незаконной банковской деятельности, рассматриваются вопросы квалификации других преступлений, совершаемых в процессе незаконной банковской деятельности, в том числе легализации преступных доходов, подделки платежных документов и ценных бумаг, уклонения от уплаты налогов ...
Added: March 30, 2018
Gracheva Y., В кн. : Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный). : М. : Проспект, 2014. Гл. 22. С. 241-310.
Глава посвящена описанию проблемных вопросов, преступлений в сфере экономической деятельности ...
Added: March 14, 2015
Lyaskalo A., Законы России: опыт, анализ, практика 2014 № 2 С. 72-78
В статье рассматриваются особенности уголовно-правовой оценки субъективных признаков приобретения и сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, а также связанные с ними вопросы разграничения этого преступления с соучастием в преступлении, легализацией преступных доходов и укрывательством преступлений ...
Added: March 23, 2018
Zaostrovtsev A. P., В кн. : Экономическая свобода и государство: друзья или враги. : СПб. : Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр», 2012. С. 221-243.
В статье показано, что согласно проведенным в Великобритании опросам фармакологов, психиатров, юристов, полицейских, легальные наркотики (алкоголь и табак) по показателю совокупной вреда (физического, общественного и силе зависимости) занимают 4-е и 8-е место, соответственно. И, тем не менее, легально продаются, т.е. являются легальными наркотическими веществами.
Приводятся аргументы прогибиционистов (сторонников запрета) и антипрогибиционистов (сторонников легализации продажи ...
Added: November 18, 2012
Lyaskalo A., Адвокат 2016 № 8 С. 61-70
В статье рассматриваются практически актуальные вопросы разграничения уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества, уклонения от уплаты таможенных платежей, легализации преступных доходов, причинения имущественного ущерба путем обмана при отсутствии признаков хищения, а также разграничения налоговых преступлений и подделки документов, злоупотребления полномочиями, криминальных банкротств. Исследуется сложившиеся в судебной практике подходы по квалификации уклонения от уплаты налогов с доходов от ...
Added: March 30, 2018