INVESTIGATION OF ILLEGAL WITHDRAWAL OF FUNDS FROM THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR NON-RETURN: CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS

V. V. Pushkarev; S. Rastoropov; Solomatina A.; Ermakov S.; Makarenko M.

?

INVESTIGATION OF ILLEGAL WITHDRAWAL OF FUNDS FROM THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR NON-RETURN: CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS

Relacoes Internacionais no Mundo Atual. 2024. Vol. 2. No. 44. P. 530–548.

Pushkarev V. V., Rastoropov S., Solomatina A., Ermakov S., Makarenko M.

This study aims to explore the challenges and propose solutions in investigating crimes involving illegal withdrawal of funds from the Russian Federation and their non-return. The focus is on identifying the key issues and suggesting improvements in criminal proceedings.

Research target: Law

Language: English

Full text

Text on another site

Keywords: international cooperation preliminary investigation investigative actions currency control Forged documents

Должник в исполнительном производстве: кто или что? Комментарий к определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 9 сентября 2025 года № 5-КГ25-115-К2

Galperin M., Вестник экономического правосудия Российской Федерации 2026 № 5 (147) С. 13–26

Using the example of a case that recently reached the Supreme Court of the Russian Federation (SC RF), the author notes the phenomenon of depersonalization of the trial and enforcement proceedings, unusual for Russian jurisdiction, but long known in common law countries. For some categories of disputes, the defendant figure itself loses its significance, and the procedural status ...

Added: May 15, 2026

Экстерриториальное применение как проблема концепции прав человека

Лучкин Ф. В., Московский журнал международного права 2026 No. 1 P. 52–62

INTRODUCTION. If the legal recognition of human rights depends on belonging to “all members of the human family”, then the existence of the scope of application of human rights ratione loci is logically contradictory. Either there should be no territorial restrictions on the application of human rights, or the provisions of the Universal Declaration of ...

Added: May 15, 2026

Оборот цифровых активов: вызовы, возможности и правовые рамки

Panarina M., Законодательство 2026 № 5 С. 16–23

Автор рассматривает актуальные проблемы регулирования оборота цифровых активов в Российской Федерации, обращает внимание на причины значительных ограничений в сфере судебной защиты прав владельцев цифровых активов, отмечает правовые коллизии и пробелы. По ее мнению, лишь дальнейшее развитие законодательства позволит более четко определить и регламентировать использование цифровых активов в соответствии с требованиями оборота, а также обеспечить защиту ...

Added: May 14, 2026

"Елена Валлийская": Нест из Дехейбарта

Loshkareva M. E., Шестакова Н. Ф., Новое прошлое 2026 № 1 С. 98–11

The article is devoted to the problem of constructing one of the important elements of the historical memory of Wales, the alleged abduction of Princess Nest. The myth surrounding Nest originated in the Middle Ages and, despite the rarity of female figures in historical chronicles, she emerged as a prominent heroine within the national narrative. ...

Added: May 14, 2026

Размышления о спасении тонущего ребёнка: эффективный альтруизм и социальные институты

Balashov D., Антиномии 2026 Т. 26 № 1 С. 27–48

The movement of effective altruism, which emerged at the beginning of the 21st century, represents a new form of utilitarian philosophy that has had a significant impact on Anglo-American philosophical thought in the 19th and 20th centuries. A key feature of effective altruism is its emphasis on practicality. The movement positions itself as an entity ...

Added: May 13, 2026

РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Асланов Р. С., Российский юридический журнал 2025 № 6 С. 66–79

The 2020 constitutional reform introduced the concept of «unified system of public authority» into the text of the Constitution for the first time. The concept of public authority itself has repeatedly been the subject of research by Russian scientists, but a unified understanding of it has not been formed in legal science. This is evidenced ...

Added: May 12, 2026

Разграничение полномочий элементов единой системы публичной власти в рамках достижения национальной цели по преодолению неравенства

Асланов Р. С., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 2025 № 4 С. 92–102

As part of this work, an attempt has been made to determine the areas of authority of the subjects of the unifi ed system of public authority within the framework of the implementation of the national goal to overcome inequality, expressed as a target for reducing the Gini coeffi cient in accordance with Decree of ...

Added: May 12, 2026

Дело «Русский Уголь» против ОТП Банка»: стандартный договор на рынке деривативов как неполный контракт

Klementiev A., Вестник экономического правосудия Российской Федерации 2026 № 3 С. 175–200

, , , , , ...

Added: May 11, 2026

Рецензия на учебник: Международный коммерческий арбитраж / науч. ред. О. Ю. Скворцов, М. Ю. Савранский, Г. В. Севастьянов. 3‑е изд. СПб.; М.: Редакция журнала «Третейский суд», 2025. 1005 c.

Klementiev A., Правоведение 2025 Т. 69 № 4 С. 641–650

Безусловно, выход Учебника по МКА 2025 стал значимым событием в сфере науки и практики арбитража в России. Его внушительный объем, колоссальный практический опыт авторов и значительная палитра мнений по различным, порой весьма спорным вопросам арбитража, относятся к безусловным достоинствам Учебника по МКА 2025. Можно с уверенностью утверждать, что отечественным специалистам в области МКА есть что ...

Added: May 11, 2026

Баланс публичных и частных интересов в осуществлении экологической функции государства и обеспечении экологической безопасности: теоретико-правовые аспекты

Бросалина А. А., Актуальные проблемы государства и права 2024 Т. 8 № 2 (30) С. 166–176

Активное развитие рыночной системы хозяйствования в Российской Федерации в качестве неотъемлемой задачи ставит поддержание конкурентоспособной экономической деятельности. В этих условиях объективной реальностью является осуществление негативного воздействия на окружающую среду. Поэтому в числе важнейших национальных приоритетов, признаваемых в России, находится обеспечение двух жизненно важных состояний - состояния экономического роста и состояния экологического благополучия. Целью настоящей статьи ...

Added: May 11, 2026

Становление и развитие профессии юриста: наследие поколений: Сборник научных трудов по материалам II Всероссийской научно-практической конференции 22–23 ноября 2024 г.

Тамбов: Издательский дом «Державинский», 2025.

Сборник подготовлен по итогам конференции, организованной Институтом права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. Проведение конференции приурочено к 30-летию Института права и национальной безопасности Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина и направлено на решение таких задач, как стимулирование научной деятельности студентов, магистрантов и аспирантов, расширение научных связей и обмен мнениями по актуальным ...

Added: May 11, 2026

Правовые особенности оказания мер социальной поддержки в условиях внедрения цифровых платформ в государственное управление: российский и зарубежный опыт

Бросалина А. А., Булгаков В. В., Актуальные проблемы государства и права 2021 Т. 5 № 18 С. 199–213

Актуальность темы статьи обусловлена высокой значимостью общественных отношений в сфере социальной политики государства. Происходящая цифровизация государственного управления как общемировой тренд затрагивает в том числе и сферу социального обеспечения, что вызывает трансформацию социальных услуг, предоставляемых государством, модернизацию процесса взаимодействия властных структур с населением посредством использования цифровых платформ. Цель предпринятого исследования - рассмотрение отдельных правовых и организационных ...

Added: May 11, 2026

Научная методология в государственно-правовых исследованиях: содержание и проблемы развития

Бросалина А. А., Булгаков В. В., Сибирский антропологический журнал 2022 Т. 6 № 4 С. 118–125

Юридическая наука выступает детерминантой профессионального юридического знания в современном обществе, позволяет реализовывать интерпретационную, правоприменительную и правотворческую деятельность, а также заниматься исследованием различных теоретико-познавательных проблем в праве. В связи с этим всегда были и остаются актуальными проблемы методологии юридической науки, без которой познание правовой действительности представляется невозможным. Цель данной статьи - изучение содержательных аспектов методологии, применяемой ...

Added: May 11, 2026

Экологический комплаенс: понятие, особенности, роль в снижении эколого-правовых рисков и обеспечении экологической безопасности

Бросалина А. А., Булгаков В. В., Вестник Томского государственного университета. Право 2023 № 50 С. 117–131

Раскрываются понятие и особенности экологического комплаенса, конкретизируются основные составляющие в его содержании. Обосновывается самостоятельный характер эколого-правовых рисков, объясняется их значение для возникновения нарушения требований в сфере охраны окружающей среды. Делается вывод о недостаточном развитии экологического комплаенса и его правовом регулировании в России по сравнению с иными видами комплаенса. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. ...

Added: May 11, 2026

Комплаенс как инструмент управления правовыми рисками: к постановке вопроса о соблюдении баланса интересов между предпринимательским сообществом и органами государственного контроля (надзора)

Бросалина А. А., Актуальные проблемы государства и права 2022 Т. 6 № 1 (21) С. 7–18

Развитие рыночной системы хозяйствования как неотъемлемого атрибута экономической политики Российской Федерации возможно только с внедрением правовых и организационных мер, позволяющих стимулировать предпринимательскую деятельность, а также минимизировать проявление возможных в ней нарушений со стороны бизнес-структур. В качестве основы исследования лежит гипотеза о возможной роли комплаенса в установлении баланса частных и публичных интересов при осуществлении контрольно-надзорной деятельности ...

Added: May 11, 2026

Спор о российских суверенных активах: жажда мести, вигилантизм и юрисдикционные иммунитеты государств

Starzhenetsky V., Буянкин А. А., Закон 2026 Т. 4 № 4 С. 126–146

The freezing of the sovereign assets of the Russian Federation by Western countries in 2022, their use and the currently debated confiscation have no precedent in world history. Since the very beginning of this conflict, the Russian Federation has been declaring the illegality of such actions and their inconsistency with international law governing the jurisdictional immunities of States. For their part, ...

Added: May 7, 2026

Нормотворчество в прямом эфире: как вебинары Роскомнадзора формируют обязательные стандарты в сфере оборота персональных данных в РФ

Zhirnova N., Закон 2026 № 4 С. 76–83

This article examines the phenomenon of Roskomnadzor’s so-called webinar law — a new hybrid regulatory mechanism for personal data circulation that has emerged at the intersection of regulations, official clarifications, and soft law. The author analyses the practice of clarifications provided by the regulator during public online events becoming de facto binding on personal data ...

Added: May 6, 2026

Актуальные вопросы производства предварительного следствия в современных условиях совершенствования уголовно-процессуального законодательства: Всероссийская научно-практическая конференция (10 апреля 2025 г.), Сборник научных трудов

М.: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 2025.

Сборник научных трудов подготовлен по материалам Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы производства предвари-тельного следствия в современных условиях совершенствования уголовно-процессуального законодательства», состоявшейся 10 апреля 2025 г. Статьи посвящены актуальным проблемам совершенствования уголовно-процессуального законодательства. Издание адресовано преподавателям, адъюнктам, докторантам, курсантам и слушателям образовательных организаций МВД России, а также может пред-ставлять интерес для практических работников правоохранительных органов, экспертных ...

Added: February 25, 2026

Охрана государственного суверенитета Российской Федерации уголовно-правовыми средствами

Меркурьев В. В., Agapov P., Закомолдин Р. В., Вестник Владимирского юридического института 2024 № 2(71) С. 50–56

The article provides an analysis of the work being carried out to ensure and protect, by means of criminal law, the state sovereignty of Russia from encroach ments by international law enforcement and judicial organizations, of which the Russian Federation is not a participant and whose decisions it does not recognize. ...

Added: January 28, 2026

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF SEARCH AS A MEANS OF FORCIBLE SEIZURE OF PROPERTY IN ORDER TO COMPENSATE FOR DAMAGE CAUSED BY A CRIME

Ivanov D., Alimamedov E., Yakovleva V. et al., Relacoes Internacionais no Mundo Atual 2024 Vol. 1 No. 43 P. 377–385

The article deals with the criminal procedure, psychological and tactical aspects of conducting a search, as one of the most important investigative actions carried out in order to compensate for the damage caused by a crime at the stage of preliminary investigation. The authors substantiate the position that пwhen conducting a search, the investigator (inquirer) ...

Added: January 20, 2026

Information Support of Procedural Activities to Prove Moral Damage in Pre-Trial Proceedings

Dmitriy Ivanov, Pcholovsky N., Makeev A. et al., Jurnal Cita Hukum 2025 Vol. 13 No. 2 P. 383–396

This article explores the procedure for establishing the facts of moral harm resulting from criminally punishable acts during pre-trial criminal proceedings. The study employs a qualitative research method with a normative-juridical and descriptive-analytical approach, drawing upon legal documents, statutory provisions, and expert opinions to analyze how investigators and inquiry officers handle moral damage claims. Through ...

Added: November 11, 2025

Об использовании цифровых финансовых активов и иностранных цифровых прав в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам

Ионцев М. А., Предпринимательское право 2025 № 1 С. 2–8

The article discusses topical issues related to the specifics of making payments using digital financial assets and foreign digital rights as a means of payment under foreign trade agreements. Firstly, the author pays attention to the ways of making such calculations through atomic swaps with digital rights and foreign digital rights. Special attention is paid ...

Added: November 10, 2025

The Practical Experience of Financial Investigations in the Republic of Kazakhstan: Problems of Searching and Returning Assets from Abroad

Seitenov K., Efimov S., Pavel L. Chernov, Kutafin Law Review 2023 Vol. 10 No. 4 P. 817–846

The article discusses the practical experience, prospects and vectors of development of financial investigations in Kazakhstan, the problems associated with the search and return of assets located abroad. The authors focus on the main obstacles faced by law enforcement agencies in the investigation of financial crimes, as well as existing mechanisms for the return of ...

Added: September 19, 2025

The Arctic Yearbook 2024

Akureyri: University of Arctic, 2024.

The Arctic Yearbook seeks to be the preeminent repository of critical analysis on the Arctic region, with a mandate to inform interested readers (students, scholars & scientists, other experts, policy-makers, planners, business people) about the state of Arctic politics, governance and security, as well as related (local, regional, global) new and emerging phenomena, themes and ...

Added: January 6, 2025