?
Таут С.В., Бурский И.Г. Правовые и методические проблемы стандартизации комплексной юридической проверки (дью-дилидженс)
Международное публичное и частное право. 2023. № 2. С. 41–46.
The authors of the article study the opportunities and problems of standardization of the due diligence procedure as a legal due diligence. The study suggests the concept of the due diligence term, analyzes the main steps of this procedure, proposes the author's classification of due diligence types and potential standardization approaches. The authors of the article single out problems that may arise in standardization of due diligence and suggest solutions of such problems.
Language:
Russian
Карзенкова А. В., Maltsev O., Вестник Пермского института ФСИН России 2023 № 2(49) С. 50–59
Введение: Эффективное использование земель является важнейшей задачей государства. Статья посвящена проблемам предоставления земельных участков для строительства, участия учреждений ФСИН России в застройке земельных участков. Рассмотрены особенности прекращения права аренды земельного участка с объектом незавершенного строительства. Также рассмотрены тенденции развития сферы гражданского и земельного законодательства при взаимодействии органов власти, обеспечивающих целевое использование земельных участков.
Цель: изучить особенности ...
Added: June 3, 2026
Panarina M., В кн.: Трудовое право для работников транспорта : учебник.: М.: Издательство Проспект, 2025. Гл. 21 С. 474–492.
Издание отражает основные институты трудового права с учетом установленных в законе особенностей регулирования труда работников гражданского транспорта. Законодательство приведено по состоянию на 31 декабря 2024 г. Для студентов высших учебных заведений по юридическим направлениям, аспирантов, преподавателей вузов, научных и практических работников транспортной сферы и всех интересующихся проблемами современного трудового права. ...
Added: August 31, 2025
Bocharova A., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2025 № 60 С. 183–215
The article addresses conceptual and methodological issues in measuring citizens’ political attitudes toward restrictive government policies. The first part of the study focuses on integrating disparate groups of research on political support and political attitudes toward various restrictive government measures into a unified category for measuring political attitudes toward restrictive policies. With rare exceptions, empirical ...
Added: May 18, 2025
Panarina M., Журнал российского права 2025 Т. 29 № 1 С. 141–154
Описываются перспективы применения информационных технологий в комплаенс для минимизации информационных рисков в компании и дается характеристика цифровой трансформации комплаенс-контроля в современных условиях.Автор видел своей целью анализ существующей проблематики механизма защиты данных и учета информационных рисков при формировании комплаенс-контроля в компании. Использованы методы сбора эмпирической информации, метод обобщения информации и формально-юридический метод. Сформулированы два подхода к ...
Added: January 24, 2025
Panarina M., М.: Юрайт, 2025.
Данный курс подготовлен на основе норм действующего российского гражданского и трудового законодательства. Цель его — сформировать у студентов знания и умения по различным блокам корпоративной безопасности компании, функциям комплаенс в компании, работы риск-менеджера в организации, организационно-правовым аспектам управления рисками. Для достижения указанной цели в процессе изучения курса будут проанализированы наиболее успешные модели минимизации рисков, современные ...
Added: November 29, 2024
Panarina M., В кн.: Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов.: Юрайт, 2023. Гл. 1 С. 14–65.
Глава в рамках учебного пособия, которое подготовлено на основе норм действующего российского гражданского и трудового законодательства. Цель дисциплины — сформировать у студентов по направлению подготовки бакалавров «Юриспруденция», по направлениям подготовки магистров: «Управление персоналом», «Управление рисками» знания и умения по различным блокам корпоративной безопасности компании, функциям комплаенс в компании, работы риск-менеджера в организации, организационно-правовым аспектам управления рисками. ...
Added: October 14, 2024
Зюбанов К. А., Таран И. В., Внутренний контроль в кредитной организации 2022 Т. 53 № 1 С. 89–100
С формальной точки зрения процесс управления регуляторным риском выглядит достаточно тривиально: определить подразделение и (или) служащих, которые будут выполнять функции СВК с соблюдением требований Положения № 242-П2 в части подотчетности, обеспеченности СВК ресурсами и т.д. Так это работает в теории, но так ли это на практике? При попытке применить на первый взгляд логически стройные нормы ...
Added: March 17, 2024
Зюбанов К. А., Законодательство 2022 № 9 С. 48–58
Автором выявлено присутствие многообразия форм согласия на обработку персональных данных: российское законодательство предусматривает как минимум три формы согласия на обработку персональных данных. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но используя приведенную автором классификацию и систему критериев применимости различных форм согласия, можно снизить издержки на организацию обработки персональных данных и повысить гибкость своих бизнес-процессов. ...
Added: March 17, 2024
Зюбанов К. А., Законодательство 2023 № 9 С. 40–45
Автор рассматривает вопрос обеспечения правомерности обработки персональных данных родственников кандидатов на замещение вакантных должностей и работников кредитной организации в рамках процесса по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и выявляет объем обязанности кредитной организации по выявлению и предотвращению конфликта интересов, проводится анализ «мягкоправового» регулирования и судебной практики. Предложены рекомендации по применению требований закона в качестве ...
Added: March 17, 2024
Олейчик И. В., Баранов П. А., Shishkovskaya T., Современная терапия в психиатрии и неврологии 2021 № 1-2 С. 4–10
В статье описываются новые эффективные психосоциальные методики и разработки в сфере фармакологии, направленные на различные аспекты формирования комплаенса: психосоциальные, психофармакотерапевтические мероприятия, повышающие эффективность терапии и адаптации больных. ...
Added: March 12, 2024
Ponamorenko V., Франк Р. Т., Уголь 2023 № 4(1166) С. 54–56
The article justifies the importance of studying compliance in subsoil use, and examines the specific features of compliance in this area. A particular attention is paid to interrelation of compliance in subsoil use with other areas of compliance. A conclusion is made that compliance in subsoil use is organically built into the system of corporate ...
Added: January 16, 2024
Ivanov E. A., М.: Юриспруденция, 2023.
Anti-corruption compliance is an important element in the corporate management system both in Russian and foreign companies. The monograph provides readers with a detailed analysis of corruption risks and anti-corruption compliance system in companies. It pays a serious attention to the legal regulation of anti-corruption compliance and the prospects of its further develoment.
The book is addressed ...
Added: August 22, 2023
Fedyunina A., Simachev Y. V., ЭКО 2023 Т. 53 № 7 С. 95–107
The paper discusses the content and effectiveness of international economic sanctions imposed on different states. It is shown that the latter are more often imposed comprehensively and use restrictions in several spheres at once, primarily financial and trade, as well as tourism and travel, regardless of the goal they pursue. The total number of sanctions has been increasing over ...
Added: June 27, 2023
Artemenko E., Dolotov R., Ivanov E. A. et al., Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023.
The report presents proposals on promising areas of development of Russian legislation on combating corruption in the public and corporate sector. Particular attention is paid to improving the methodology for assessing corruption risks in the field of public administration, clarifying the mechanisms for assessing anti-corruption activities in government bodies and criminal law measures to combat ...
Added: April 14, 2023
Ponamorenko V., Пробелы в российском законодательстве 2022 Т. 15 № 2 С. 182–186
The purpose of the study is a comprehensive analysis of the theoretical and methodological foundations of the formation of compliance competencies in the training of international lawyers in the context of globalization processes, regional economic integration and digitalization of public administration and corporate compliance. Particular attention is paid to the combination of legal, economic, linguistic ...
Added: January 29, 2023
Актуальные подходы глобальных финансовых регуляторов к цифровизации банковского надзора и комплаенса
Ponamorenko V., Банковское дело 2020 Т. 2 С. 62–68
Предметом исследования являются актуальные тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса. В первой части работы рассматриваются подходы глобальных финансовых регуляторов к таксономии в области цифровых активов, классификации токенов. Особое внимание уделяется проблематике стейблкоинов и ее ответвлению в сторону цифровых денег центральных банков (CBDC). ...
Added: April 4, 2022
Arzamasov Y., В кн.: Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениямиЧ. 2.: Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2022. Гл. 3 С. 6–8.
Added: March 2, 2022
Rusinova V., Sergei K., Russian Law Journal 2021 Vol. 9 No. 4 P. 33–71
The major stakeholders, including states (at least, in the global North) and transnational corporations (TNCs), have radically changed their attitude to the idea of mandatory human rights due diligence in the last decade. By asking what is behind these good intentions, and whether the mandatory corporate human rights due diligence models enforced so far are ...
Added: November 29, 2021
Rusinova V., Sergei K., / NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2021.
The major stakeholders, including states (at least, in the global North) and transnational corporations (TNCs), have radically changed their attitude to the idea of mandatory human rights due diligence in the last decade. By asking what is behind these good intentions, and whether the mandatory corporate human rights due diligence models enforced so far are ...
Added: July 1, 2021
Esakov G., Закон 2021 № 5 С. 74–81
The article discusses legislative approaches to compliance regimes in Russia with respect to their influence on criminal or administrative liability. Analysis of legislation and case law reveals that compliance programs have not any significant influence in case of real criminal or administrative violations committed despite their implementation in practice. This case is especially problematic in ...
Added: June 3, 2021
Fonotova O., Индинок П. Д., Законодательство 2021 № 1 С. 71–80
Compliance is a widely spread interdisciplinary regulatory phenomenon that penetrates deeper and more closely into business activities. This article is intended to draw attention to the private law nature of compliance and its role in regulating international private relations. The presented empirical study of the implementation of compliance practices by transnational corporations allowed us to ...
Added: March 11, 2021
Ivanov E. A., В кн.: Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы реализации положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.: Университет Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 2020. С. 63–67.
В главе рассмотрена роль антикоррупционного комплаенса в системе мер, направленных на борьбу с коррупцией в Российской Федерации ...
Added: February 17, 2021
Крепышева А. М., Сергиевская А. А., Storchevoy M., Стратегические решения и риск-менеджмент 2020 Т. 11 № 2 С. 150–159
Cтатья посвящена проблеме определения и измерения риска в комплаенс-менеджменте – важной управленческой функции компании, направленной на соблюдение законов и этических норм. Рассматриваются общее определение риска из теории вероятности и различные подходы к пониманию риска в литературе по риск-менеджменту, а затем определение комплаенс-риска и подходы к управлению этим риском в комплаенс-менеджменте. Описаны проблема количественного измерения комплаенс-рисков ...
Added: October 31, 2020
Междисциплинарный подход к формированию системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации
Гармаев Ю. П., Ivanov E. A., Markuntsov S. A., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 2020 № 3 С. 260–276
The article proposes an interdisciplinary approach to the development of the anti-corruption compliance concept in the Russian Federation. According to the authors, the anti-corruption compliance system should incorporate the main achievements of the sciences of international law, criminal law, criminal procedure law, criminalistics, and investigative activities. This approach can contribute to designing, implementing, and maintaining ...
Added: October 12, 2020