?
Таут С.В., Бурский И.Г. Правовые и методические проблемы стандартизации комплексной юридической проверки (дью-дилидженс)
Международное публичное и частное право. 2023. № 2. С. 41–46.
Авторы статьи исследуют возможности и проблемы стандартизации процедуры дью-дилидженс как комплексной юридической проверки. В рамках исследования предлагается понятие термина «дью-дилидженс», анализируются основные этапы проведения данной процедуры, предлагается авторская классификация видов дью-дилидженс, а также возможные подходы к ее стандартизации. Авторами статьи выделены проблемы, которые могут возникнуть при стандартизации дью-дилидженс, а также предложены меры по разрешению данных проблем.
Язык:
русский
Панарина М. М., В кн.: Трудовое право для работников транспорта : учебник.: М.: Издательство Проспект, 2025. Гл. 21 С. 474–492.
Издание отражает основные институты трудового права с учетом установленных в законе особенностей регулирования труда работников гражданского транспорта. Законодательство приведено по состоянию на 31 декабря 2024 г. Для студентов высших учебных заведений по юридическим направлениям, аспирантов, преподавателей вузов, научных и практических работников транспортной сферы и всех интересующихся проблемами современного трудового права. ...
Добавлено: 31 августа 2025 г.
Бочарова А. П., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2025 № 60 С. 183–215
В статье рассматриваются методологические подходы к измерению политической поддержки рестриктивной политики в социальных науках с точки зрения решения существующими видами исследовательского дизайна проблем научной валидности. Для этого в концептуальной части исследования автору удалось доказать, что различные разрозненные понятия, связанные с политическими установками граждан по отношению к рестриктивным мерам и используемые в абсолютно разных научных сферах ...
Добавлено: 18 мая 2025 г.
Панарина М. М., Журнал российского права 2025 Т. 29 № 1 С. 141–154
Описываются перспективы применения информационных технологий в комплаенс для минимизации информационных рисков в компании и дается характеристика цифровой трансформации комплаенс-контроля в современных условиях.Автор видел своей целью анализ существующей проблематики механизма защиты данных и учета информационных рисков при формировании комплаенс-контроля в компании. Использованы методы сбора эмпирической информации, метод обобщения информации и формально-юридический метод. Сформулированы два подхода к ...
Добавлено: 24 января 2025 г.
Панарина М. М., М.: Юрайт, 2025.
Данный курс подготовлен на основе норм действующего российского гражданского и трудового законодательства. Цель его — сформировать у студентов знания и умения по различным блокам корпоративной безопасности компании, функциям комплаенс в компании, работы риск-менеджера в организации, организационно-правовым аспектам управления рисками. Для достижения указанной цели в процессе изучения курса будут проанализированы наиболее успешные модели минимизации рисков, современные ...
Добавлено: 29 ноября 2024 г.
Панарина М. М., В кн.: Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов.: Юрайт, 2023. Гл. 1 С. 14–65.
Глава в рамках учебного пособия, которое подготовлено на основе норм действующего российского гражданского и трудового законодательства. Цель дисциплины — сформировать у студентов по направлению подготовки бакалавров «Юриспруденция», по направлениям подготовки магистров: «Управление персоналом», «Управление рисками» знания и умения по различным блокам корпоративной безопасности компании, функциям комплаенс в компании, работы риск-менеджера в организации, организационно-правовым аспектам управления рисками. ...
Добавлено: 14 октября 2024 г.
Зюбанов К. А., Таран И. В., Внутренний контроль в кредитной организации 2022 Т. 53 № 1 С. 89–100
С формальной точки зрения процесс управления регуляторным риском выглядит достаточно тривиально: определить подразделение и (или) служащих, которые будут выполнять функции СВК с соблюдением требований Положения № 242-П2 в части подотчетности, обеспеченности СВК ресурсами и т.д. Так это работает в теории, но так ли это на практике? При попытке применить на первый взгляд логически стройные нормы ...
Добавлено: 17 марта 2024 г.
Зюбанов К. А., Законодательство 2022 № 9 С. 48–58
Автором выявлено присутствие многообразия форм согласия на обработку персональных данных: российское законодательство предусматривает как минимум три формы согласия на обработку персональных данных. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, но используя приведенную автором классификацию и систему критериев применимости различных форм согласия, можно снизить издержки на организацию обработки персональных данных и повысить гибкость своих бизнес-процессов. ...
Добавлено: 17 марта 2024 г.
Зюбанов К. А., Законодательство 2023 № 9 С. 40–45
Автор рассматривает вопрос обеспечения правомерности обработки персональных данных родственников кандидатов на замещение вакантных должностей и работников кредитной организации в рамках процесса по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и выявляет объем обязанности кредитной организации по выявлению и предотвращению конфликта интересов, проводится анализ «мягкоправового» регулирования и судебной практики. Предложены рекомендации по применению требований закона в качестве ...
Добавлено: 17 марта 2024 г.
Олейчик И. В., Баранов П. А., Шишковская Т. И., Современная терапия в психиатрии и неврологии 2021 № 1-2 С. 4–10
В статье описываются новые эффективные психосоциальные методики и разработки в сфере фармакологии, направленные на различные аспекты формирования комплаенса: психосоциальные, психофармакотерапевтические мероприятия, повышающие эффективность терапии и адаптации больных. ...
Добавлено: 12 марта 2024 г.
Понаморенко В. Е., Франк Р. Т., Уголь 2023 № 4(1166) С. 54–56
В статье обоснована актуальность исследования комплаенса в сфере недропользования, рассмотрены особенности этого направления комплаенса. Особое внимание в статье уделено вопросу смежности комплаенса в сфере недропользования с иными направлениями комплаенса. Сделан вывод о том, что комплаенс в сфере недропользования органично встроен в систему направлений корпоративного комплаенса, ориентирован на специфические комплаенс-риски, предполагает тесное взаимодействие с государственными контрольными ...
Добавлено: 16 января 2024 г.
Иванов Э. А., М.: Юриспруденция, 2023.
Антикоррупционный комплаенс является важнейшим элементом в структуре корпоративного управления в российских и иностранных компаниях. В монографии проводится подробный анализ коррупционных рисков и системы антикоррупционного комплаенса в компаниях. Большое внимание уделено правовому регулированию антикоррупционного комплаенса и перспективам его дальнейшего развития.
Книга адресована членам советов директоров, руководителям и сотрудникам компаний, занимающимся вопросами антикоррупционного комплаенса, сотрудникам правоохранительных и иных ...
Добавлено: 22 августа 2023 г.
Федюнина А. А., Симачев Ю. В., ЭКО 2023 Т. 53 № 7 С. 95–107
В статье обсуждаются содержание и эффективность международных экономических санкций, накладываемых на разные государства. Показано, что последние чаще вводятся комплексно и используют ограничения сразу
в нескольких сферах, прежде всего, в финансовой и торговой, а также туризма и путешествий, независимо от цели, которую они преследуют. Общее число санкций со временем растет, главным образом за счет расширения давления на страны с низким ...
Добавлено: 27 июня 2023 г.
В докладе представлены предложения по перспективным направлениям развития российского законодательства по противодействию коррупции в государственном и корпоративном секторе. Особое внимание уделено совершенствованию методологии оценки коррупционных рисков в сфере государственного управления, уточнению механизмов оценки антикоррупционной деятельности в органах власти и уголовно-правовым мерам противодействия коррупции. Также в докладе рассматриваются вопросы повышения антикоррупционной организационной культуры в государственном секторе ...
Добавлено: 14 апреля 2023 г.
Понаморенко В. Е., Пробелы в российском законодательстве 2022 Т. 15 № 2 С. 182–186
Цель исследования состоит в комплексном анализе теоретических и методологических основ формирования комплаенс-компетенций в подготовке юристов-международников в контексте процессов глобализации, региональной экономической интеграции и цифровизации публичного управления и корпоративного комплаенса. Особое внимание уделяется сочетанию международно-правовых, теоретико-правовых, экономических, лингвистических компетенций. Методология. При анализе заявленной проблематики использовались формально-юридический, сравнительный, функциональный методы исследования, системный и комплексный подходы. Результаты и ...
Добавлено: 29 января 2023 г.
Актуальные подходы глобальных финансовых регуляторов к цифровизации банковского надзора и комплаенса
Понаморенко В. Е., Банковское дело 2020 Т. 2 С. 62–68
Предметом исследования являются актуальные тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса. В первой части работы рассматриваются подходы глобальных финансовых регуляторов к таксономии в области цифровых активов, классификации токенов. Особое внимание уделяется проблематике стейблкоинов и ее ответвлению в сторону цифровых денег центральных банков (CBDC). ...
Добавлено: 4 апреля 2022 г.
Арзамасов Ю. Г., В кн.: Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениямиЧ. 2.: Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД РФ, 2022. Гл. 3 С. 6–8.
Добавлено: 2 марта 2022 г.
Русинова В. Н., Коротков С. В., Russian Law Journal 2021 Vol. 9 No. 4 P. 33–71
Добавлено: 29 ноября 2021 г.
Русинова В. Н., Коротков С. В., / NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2021.
Добавлено: 1 июля 2021 г.
Есаков Г. А., Закон 2021 № 5 С. 74–81
Статья посвящена законодательным походам к программам комплаенса в России в той части, что касается их влияния на уголовную и административную ответственность. Анализ законодательства и судебной практики показывает, что программы комплаенса не оказывают сколь-либо серьёзного влияния в случае реального совершения преступлений или административных правонарушений вопреки работающим системам комплаенса. Это особенно проблематично в случае с административной ответственностью ...
Добавлено: 3 июня 2021 г.
Фонотова О. В., Индинок П. Д., Законодательство 2021 № 1 С. 71–80
Комплаенс – это широко распространенный междисциплинарный регуляторный феномен, все глубже проникающий в предпринимательскую деятельность и плотнее охватывающий ее. Настоящая статья призвана обратить внимание на частноправовую сущность и роль комплаенса в регулировании международных частных отношений. Представленное эмпирическое исследование опыта реализации комплаенса транснациональными корпорациями позволило прийти к любопытным и ранее не освещенным в отечественной юридической литературе выводам ...
Добавлено: 11 марта 2021 г.
Иванов Э. А., В кн.: Борьба с криминальными рынками в России: законодательные и правоприменительные проблемы реализации положений Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.: Университет Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 2020. С. 63–67.
В главе рассмотрена роль антикоррупционного комплаенса в системе мер, направленных на борьбу с коррупцией в Российской Федерации ...
Добавлено: 17 февраля 2021 г.
Крепышева А. М., Сергиевская А. А., Сторчевой М. А., Стратегические решения и риск-менеджмент 2020 Т. 11 № 2 С. 150–159
Cтатья посвящена проблеме определения и измерения риска в комплаенс-менеджменте – важной управленческой функции компании, направленной на соблюдение законов и этических норм. Рассматриваются общее определение риска из теории вероятности и различные подходы к пониманию риска в литературе по риск-менеджменту, а затем определение комплаенс-риска и подходы к управлению этим риском в комплаенс-менеджменте. Описаны проблема количественного измерения комплаенс-рисков ...
Добавлено: 31 октября 2020 г.
Междисциплинарный подход к формированию системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации
Гармаев Ю. П., Иванов Э. А., Маркунцов С. А., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 2020 № 3 С. 260–276
В статье впервые обосновывается необходимость междисциплинарного подхода к формированию содержательной стороны системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации. Данный подход подразумевает разработку не только организационных основ. Основное внимание уделено идее использования достижений наук международного права, уголовного права, криминалистики и оперативно-розыскной деятельности при разработке, внедрении и реализации антикоррупционных политик и процедур в корпоративном секторе.
Авторами предложено собственное определение ...
Добавлено: 12 октября 2020 г.
Гармаев Ю. П., Иванов Э. А., Маркунцов С. А., Право. Журнал Высшей школы экономики 2020 № 4 С. 106–128
С началом ХХI века в компаниях, ведущих бизнес в различных странах мира, началось активное внедрение антикоррупционного комплаенса. Данный процесс не оставил в стороне и российские, в первую очередь крупные, компании. Под их влиянием антикоррупционные политики и процедуры постепенно стали приниматься и компаниями, относящимися к среднему и малому бизнесу.
Не умаляя роли антикоррупционного комплаенса как механизма защиты ...
Добавлено: 6 октября 2020 г.