Специфика и особенности квалификации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

А. В. Туробов

?

Специфика и особенности квалификации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

С. 264–266.

Туробов А. В.

Материалы XLI научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов "Дни науки ТНУ им. В.И. Вернадского" содержат результаты научных исследований кандидатов наук, аспирантов, соискателей и студентов биологического, географического, исторического, математического факультетов, факультета славянской филологии и журналистики, украинской филологии, управления, восточной, иностранной филологии, физического факультета, физического воспитания и спорта, философского, химического, экономического и юридического факультетов.

Язык: русский

Ключевые слова: уголовное право, криминология и криминалистика легализация доходов материалы научной конференциии

В книге

Дни науки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Материалы XLI научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов

Симф.: ДИАЙПИ, 2012.

XVI королевские чтения. Сборник материалов Международной молодёжной научной конференции, посвящённой 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина, в 3 томах.

Самара: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 2021.

В сборнике представлены тезисы докладов, в которых изложены результаты научно -исследовательской работы студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по вопросам космической и авиационной техники, других наукоемких отраслей промышленности и социально значимых научных направлений. ...

Добавлено: 7 октября 2023 г.

Обстоятельства и возможные последствия применения новых правил идентификации физических лиц при обмене валюты

Малышев П. Ю., Деньги и кредит 2016 № 6 С. 38–44

В статье рассмотрены юридические и экономические обстоятельства принятия Положения Банка России от 15.10.2015 No 499-П, ужесточающего правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия. Автором обоснован вывод о том, что практическое применение новой процедуры идентификации может снизить прозрачность и ...

Добавлено: 19 октября 2017 г.

Організаційне, процесуальне та криміналістичне забезпечення кримінального провадження

Simferopol: Поліграфцентр "КУБ", 2012.

Добавлено: 6 декабря 2016 г.

Симф.: ДИАЙПИ, 2012.

Добавлено: 6 декабря 2016 г.

Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон

Российская криминологическая ассоциация, 2001.

В книге публикуются статьи криминологов, специалистов по уголовному праву, уголовному процессу, уголовно-исполнительному праву и другим наукам, содержащие выводы о закономерностях преступности, результативности действующего законодательства, основных направлениях совершенствования борьбы с преступностью. Приводятся данные об изменении преступности в России, латентности преступности и отдельных ее видов, криминальной ситуации в ряде регионов России. Особое внимание уделяется криминальной ситуации в ...

Добавлено: 20 марта 2013 г.

Российская криминологическая энциклопедия: преступность и борьба с ней в понятиях и комментариях

Иванов Э. А., Тарасов Н., Шумилов А. и др., М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2000.

В энциклопедии разъясняются основные термины, используемые в литературе о борьбе с преступностью, анализе ее причин. Комментируются многие понятия криминологии, уголовного права, уголовного процесса, уголовно - исполнительного права, криминалистики, оперативно - розыскного, а также частного детективного и охранного права, некоторые термины разведки, контрразведки. Значительное внимание уделяется иным правовым, экономическим, экологическим и другим понятиям, имеющим значение при ...

Добавлено: 20 марта 2013 г.

Опыт реализации уголовной ответственности за отмывание доходов от преступлений по УК РФ

Жалинский А. Э., Всероссийский криминологический журнал 2010 № 1 С. 5–11

В статье рассматриваются: правовая основа борьбы с отмыванием преступных доходов в РФ, организация борьбы с этим явлением, научное обеспечение противодействия легализации преступных доходов и возможности уголовной политики в этом процессе. Автор анализирует проблемы правоприменения норм уголовного закона, регламентирующего ответственность за легализацию преступных доходов ...

Добавлено: 25 октября 2012 г.