?
The Practical Experience of Financial Investigations in the Republic of Kazakhstan: Problems of Searching and Returning Assets from Abroad
Kutafin Law Review. 2023. Vol. 10. No. 4. P. 817–846.
The article discusses the practical experience, prospects and vectors of development of financial investigations in Kazakhstan, the problems associated with the search and return of assets located abroad. The authors focus on the main obstacles faced by law enforcement agencies in the investigation of financial crimes, as well as existing mechanisms for the return of fraudulently acquired funds from abroad. The article highlights examples of successful and unsuccessful mechanisms for asset recovery, provides recommendations for improving the situation in this area.
Ключевые слова: отмывание денегмеждународное сотрудничествоinternational cooperationборьба с коррупциейРеспублика Казахстанanti-corruptionRepublic of Kazakhstanфинансовые расследованияFinancial fraudfinancial investigationsasset searchasset recoveryforeign assetsasset recovery problemscross-border asset searchmoney-launderingпоиск активоввозвращение активовиностранные активыпроблемы с возвращением активовтрансграничный поиск активовфинансовое мошенничество
Рапопорт М. Ю., Вестник экономического правосудия Российской Федерации 2026 № 6 С. 38–61
Во второй части статьи исследуется критерий поведения представляемого. Автор приводит два концептуальных подхода его к рассмотрению. Первый основан на принципе вины, второй — на принципе риска. В статье демонстрируется постепенная трансформация большинства правопорядков в оценке поведения представляемого от вины к риску. Сравнительно-правовой материал применяется для оценки российского регулирования и судебной практики, в которых, по мнению ...
Добавлено: 22 июня 2026 г.
Рапопорт М. Ю., Вестник экономического правосудия Российской Федерации 2026 № 5 С. 63–97
Видимость полномочий является значимым исключением из принципа автономии воли. При признании того, что видимость заслуживает защиты, связать сделкой возможно даже лицо, которое могло никогда не выражать волю на уполномочие. В статье исследуются условия, при наличии которых видимость получает защиту. В российском праве сообразно с зарубежными правопорядками их можно выделить три: видимость существования полномочия, добросовестность контрагента ...
Добавлено: 22 июня 2026 г.
Доклад представляет первое комплексное антимонопольное исследование глобальных цепочек создания стоимости зерна. Анализируются рыночная власть трейдеров группы ABCD+ (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus и др.), процессы финансиализации зерновой торговли, цифровизация и её антиконкурентные последствия. Предложены меры для координации антимонопольных ведомств стран БРИКС, в том числе в рамках проектирования Зерновой биржи БРИКС. ...
Добавлено: 22 июня 2026 г.
Никулина В. А., Уголовное право 2026 № 3 С. 31–38
Предметом изучения в статье является действие во времени нормативного акта, принятого в 2025 г. Минздравом России и устанавливающего квалифицирующие признаки вреда здоровью. В анализе применялись сравнительные и системные методы исследования. Рассмотрены основные изменения, которые влечет принятие нового Порядка определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека. Этот акт, являясь результатом делегированного нормотворчества, образует нормативное единство со ...
Добавлено: 21 июня 2026 г.
Севастополь: Самарама, 2026.
Сборник содержит материалы ХIV Международной научно-практической конференции «Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика». Анализируются актуальные проблемы процессуального и криминалистического обеспечения деятельности органов предварительного расследования, прокуратуры и суда по вопросам уголовного судопроизводства. ...
Добавлено: 20 июня 2026 г.
Астана: Центр развития и защиты конкурентной политики, Евразийская антимонопольная ассоциация, 2026.
"Антимонопольная система Казахстана: история, люди, институты" - первое комплексное издание, объединяющее исторические материалы, аналитические исследования, документальные свидетельства и очерки руководителей антимонопольного органа. Книга охватывает путь от первых шагов независимого Казахстана и становления антимонопольного законодательства в 1990-е годы до современных реформ, международных обзоров ОЭСР и интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. ...
Добавлено: 18 июня 2026 г.
Касаткина А. С., Ерпылева Н. Ю., Гетьман-Павлова И. В., Право. Журнал Высшей школы экономики 2026 № 2 С. 214–245
Применение права страны с множественностью правовых систем – важный институт Общей части международного частного права (далее – МЧП), несправедливо обойденный вниманием со стороны судебной практики. Понятие «государство с множественностью правовых систем» для целей МЧП целесообразно трактовать в широком смысле, включая в него внутренние коллизии законов в пространстве (интерлокальные), по кругу лиц (интерперсональные), во времени (интертемпоральные). ...
Добавлено: 18 июня 2026 г.
Овчарова Е. В., Звягинцев С. Е., Законодательство 2026 № 6 С. 41–45
Авторы используют французский опыт сдержанного внедрения технологий искусственного интеллекта в финансовом контроле. В статье также дается общий обзор тенденций российского механизма правового регулирования финансового контроля в условиях цифровой трансформации государственного управления. Предлагается усилить правовые гарантии для подконтрольных лиц. ...
Добавлено: 17 июня 2026 г.
Дубровин В. В., Дубровина Е. Г., Российский юридический журнал 2026 № 1 С. 120–126
Современное уголовное законодательство содержит ряд норм, которые регулируют схожие общественные отношения и могут находиться в отношениях конкуренции друг с другом, даже в вопросах освобождения от уголовной ответственности, подпадающих одновременно под действие сразу нескольких статей из Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации. Настоящая статья посвящена исследованию взаимосвязи положений ст. 75, ч. 1 ст. 76.1 ...
Добавлено: 17 июня 2026 г.
Маевская М. А., Российский юридический журнал 2026 № 2
В статье рассматривается понятие реституции в советском гражданском праве и её влияние на современное российское законодательство и судебную практику.
Так, в условиях распространения оспаривания сделок органами государственной власти, возникает риск восприятия реституции как самостоятельного инструмента защиты публичного интереса путем изъятия имущества в доход государства. На основе исторического обзора советского опыта, где реституция была законодательно закреплена, опровергается ...
Добавлено: 15 июня 2026 г.
Маевская М. А., Закон 2026 № 5 С. 75–85
Статья посвящена действию во времени п. 4 ст. 167 Гражданского кодекса, который предоставляет суду возможность отказать в применении последствий недействительности сделки, если их применение будет противоречить основам правопорядка и нравственности. Вопрос о действии во времени норм об основаниях и последствиях недействительности сделок становится актуальным из-за распространения исков органов государственной власти об оспаривании сделок, совершенных более ...
Добавлено: 15 июня 2026 г.
Войниканис Е. А., Монахов В. Н., Каткова М. М., Труды по интеллектуальной собственности 2026 Т. 57 № 2 С. 8–19
В статье исследуются теоретические и правовые проблемы охраны фольклора как части нематериального культурного наследия. Выделены три ключевые проблемы: противоречие между необходимостью фиксации фольклора в целях охраны и его сущностной вариативностью; коллизия между авторско-правовой охраной исполнительства и культурно-правовой охраной фольклорного элемента; отсутствие критериев отбора объектов для национальных и международных реестров. Прослеживается история взаимодействия ЮНЕСКО и ВОИС в сфере охраны традиционных культурных выражений — от ...
Добавлено: 15 июня 2026 г.
Добавлено: 15 июня 2026 г.
Гальперин М. Л., М.: Юрайт, 2026.
В обновленном курсе раскрываются основы исполнительного производства; на конкретных примерах из российской и международной практики объясняются назначение правовых институтов, идеология функционирования системы принудительного исполнения. Авторский курс по исполнительному производству неоднократно признавался студентами факультета права Высшей школы экономики лучшим по критериям «Полезность курса для Вашей будущей карьеры», «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития», «Новизна ...
Добавлено: 15 июня 2026 г.
Лескина Э. И., Панарина М. М., Закон 2026 № 5 С. 142–153
Статья посвящена анализу правовых аспектов использования персональных данных в современном искусстве в условиях цифровой трансформации гражданского оборота. Авторы исследуют эволюцию искусства от традиционных форм к иммерсивному цифровому искусству (VR/AR), где биометрические данные, предпочтения и поведенческие характеристики зрителей становятся основой для создания интерактивных цифровых произведений. Рассматриваются отдельные принципы оборота данных, этические вызовы (манипуляция информацией, риски для ...
Добавлено: 12 июня 2026 г.
Куренной В. А., Логос 2026 Т. 36 № 1 С. 1–38
В статье дан краткий обзор современного применения цифровых камер и фундаментальных изменений в обществе, обусловленных их использованием. Цифровое видеонаблюдение становится неотъемлемой частью городской инфраструктуры, трансформируя представления о публичном пространстве, приватности и контроле. Рассмотрены ключевые риски, которые сегодня связываются с распространением цифрового видеонаблюдения, включая потенциальные угрозы личной свободе и возникновение «общества тотального надзора». Вместе с тем приве-дены возражения на алармистские ожидания, объяснимые игнорирова-нием действующих конституционных и правовых ...
Добавлено: 11 июня 2026 г.
. H., . S., Astuti D. и др., Indonesian Journal of Criminal Law Studies 2026 Vol. 11 No. 1 P. 621–652
The expansion of criminal defamation in digital space, particularly under Indonesia’s ITE Law, has raised concerns over disproportionate restrictions on freedom of expression compared to neighboring jurisdictions such as Malaysia. This study aims to examine how Indonesia and Malaysia regulate criminal defamation and to identify key differences in their penal policies. The central issue is ...
Добавлено: 10 июня 2026 г.
Саламатов В. Ю., Базелюк В. Н., Бизнес. Общество. Власть 2025 № 3 (57) С. 218–238
Статья посвящена анализу опыта Исламской Республики Иран в условиях длительного санкционного давления, которое продолжается с 1979 г. Основное внимание уделено трем ключевым аспектам: историческим этапам введения санкций, их влиянию на экономику, политику и социальную сферу страны, а также методам адаптации Ирана к ограничениям. Санкции против Ирана прошли три основных этапа. Введенные меры оказали значительное влияние ...
Добавлено: 13 февраля 2026 г.
Лешаков П. С., 2025 № 1
В статье анализируется современное состояние и перспективы развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в КНДР. Ожидания того, что ИИ откроет дорогу новому технологическому укладу, предопределили жесткую конкуренцию стран мира за лидерство. С учетом «эффекта масштаба», в нынешних условиях догнать отстающим странам лидеров чрезвычайно сложно. В этом отношении определенный интерес представляет опыт КНДР в развитии технологий ИИ. ...
Добавлено: 6 февраля 2026 г.
Меркурьев В. В., Агапов П. В., Закомолдин Р. В., Вестник Владимирского юридического института 2024 № 2(71) С. 50–56
В статье анализируется работа по обеспечению и охране средства ми уголовно-правового воздействия государственного суверенитета России от посягательств международных организаций правоохранительного и судебно го толка, участником которых Российская Федерация не является и решений которых не признает. ...
Добавлено: 28 января 2026 г.
Борисов А. В., Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 2024 № 1 (43) С. 42–49
Международное сотрудничество в обеспечении глобальной транспортной безопасности ...
Добавлено: 19 января 2026 г.
Харина О. А., Международная аналитика 2026 Т. 17 № 1 С. 79–97
Несмотря на давнюю историю взаимодействия, Индия и страны Латинской Америки на протяжении длительного времени не придавали своим отношениям значительного значения. Однако за последние два десятилетия наблюдается ощутимое усиление сотрудничества между Индией, с одной стороны, и Бразилией и Аргентиной — с другой. Такой сдвиг обусловлен рядом факторов: изменениями в международной политической архитектуре, эволюцией внутренних режимов и ...
Добавлено: 6 ноября 2025 г.
Тухватуллин Т. А., Хозяйство и право 2024 № 12(575) С. 55–67
Автором рассмотрен один из составов административных правонарушений, относящийся к категории коррупционных. Определены проблемы правового регулирования данного вида правонарушения и высказаны предложения, направленные на его совершенствование. Рассмотрена судебная практика привлечения юридических лиц к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 19.28 КоАП РФ. Проанализированы риски организаций, наступающие в случае установления факта передачи, обещания или предложения незаконного ...
Добавлено: 10 октября 2025 г.
Деятельность Совета государств Балтийского моря по защите прав национальных меньшинств в 1990-е годы
В настоящей статье на основе введенных впервые в научный оборот материалов Архива внешней политики Российской Федерации анализируется деятельность Совета государств Балтийского моря (СГБМ) по защите прав национальных меньшинств в период с 1994 по 2000 годы. Хронологические рамки исследования определены периодом функционирования Комиссариата по демократическим институтам и правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам, когда ...
Добавлено: 29 сентября 2025 г.