?
Тенденции и перспективы развития комплаенса и профилактики правовых рисков: сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции
М. :
ИД "Юриспруденция", 2025.
Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу право- вой природы Европейского органа по противодействию отмы- ванию доходов, полученных преступным путём (Anti-Money Laundering Authority, AMLA), учреждённого в рамках право- вой системы Европейского Союза. Исследование охватывает эволюцию наднационального регулирования в сфере предот- вращения отмывания доходов и финансирования терроризма, а также правовые основания создания AMLA, включая пред- ложение Европейской комиссии COM (2021)4211 и принятый на его основе Регламент (ЕС) 2024/16202. Особое внимание уделено нормативной конструкции полномочий AMLA, его правовому статусу как органа Союза, степени институцио- нальной автономии и соотношению с иными структурами финансового надзора ЕС. В статье проводится анализ право- вого характера решений AMLA, механизма их исполнения и процедур взаимодействия с национальными органами госу- дарств-членов. На основе комплексного подхода автор рассма- тривает AMLA как элемент трансформации правового режима противодействия финансовым преступлениям в Европейском Союзе и формирующуюся модель наднационального контроля в данной сфере.
Главы книги
Нейков К., В кн.: Тенденции и перспективы развития комплаенса и профилактики правовых рисков: сборник по итогам Всероссийской научно-практической конференции.: М.: ИД "Юриспруденция", 2025. С. 12–20.
В данной статье представлен обзор теоретической основы институциональной коррупции, созданной Томпсоном и Лессигом, со ссылкой на работы Миллера по каузальной теории институциональной коррупции; даётся краткое изложение явлений институциональной и политической коррупции в Дании — с академической точки зрения (в первую очередь на примере исследования Пауэра) и с точки зрения международных организаций как разработчиков стандартов (на ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Ключевые слова: European Unionlegal statusправовой статусmoney launderingfinancial supervisionЕвропейский союзAnti-Money Laundering Authority (AMLA)supranational oversightОрган по противодей- ствию отмываю доходов, полученных преступным путем AMLAнаднациональный надзоротмывание доходов, полученных преступным путем
Ильин А. В., Закон 2026 № 9 С. 65–78
Борьба с применением незаконных нормативных правовых актов связана с осуществлением судами прямого и косвенного нормоконтроля. Понимание того, в каких случаях и для чего возможно применение каждого из этих способов защиты, требуется для преодоления их конкуренции. В работе разбирается предназначение, механизм осуществления, условия применения и ограничения прямого и косвенного нормоконтроля. Оба способа защиты при их надлежащем использовании могут сосуществовать и дополнять ...
Добавлено: 1 октября 2026 г.
Ростовцева Н. В., Право. Журнал Высшей школы экономики 2026 Т. 19 № 3 С. 211–232
В статье определено место наследственного фонда в современной системе фондов. Установлено, что наследственный фонд не является разновидностью общественно полезного фонда; также неправильно противопоставлять наследственный фонд личному фонду, так как первый является разновидностью второго; созданный гражданином при жизни личный фонд, который продолжает функционирование после его кончины, не преобразуется в наследственный при наступлении смерти учредителя; характеристика такого ...
Добавлено: 1 октября 2026 г.
Романюк В. И., Вестник Воронежского государственного университета 2026 № 3 (66) С. 85–99
Правоприменительной практикой создано, по сути, два параллельных механизма предъявления антикоррупционного иска: на основании ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» и на основании подпункта 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ, что породило спорные вопросы материально-правового характера. Предлагаются следующие пути совершенствования этого механизма: дополнение круга лиц, у ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Дискин Е. И., Закон 2026 № 1 С. 92–123
В январской «Юридической хронике» авторы комментируют несколько значимых правовых событий конца 2025 года: Постановления Конституционного Суда № 31-П о выплате дивидендов по привилегированным акциям, № 41-П по НДС, № 46-П о судьбе арестованного имущества в делах о банкротстве; обсуждение в Совете ЕС идеи о конфискации российских активов; изменения в законы, запрещающие распространение видеороликов и показ ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
M.: UNESCO Chair on Copyright, Neighbouring, Cultural and Information Rights (HSE University), 2026.
Сборник студенческих работ на английском языке, подготовленных в ходе профессиональной практики на Кафедре ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам НИУ ВШЭ под руководством М. М. Катковой. Работы в формате небольших обзорных научных статей (Think pieces UNESCO) посвящены будущему культуры, творчества и авторства в эпоху цифровых технологий и искусственного интеллекта. Тема сборника отсылает ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Кошель А. С., Кирин А. В., Право. Журнал Высшей школы экономики 2026 Т. 19 № 3 С. 29–59
С момента принятия действующей Конституции РФ в российской доктрине конституционного права не сложилось единообразного понимания статуса Президента РФ в системе разделения властей. Дуалистическое закрепление концепции разделения властей в ст. 10 Конституции РФ породило дискуссию государствоведов. Одни ученые считают Президента РФ главой всей системы государственной власти вне «классической» триады; другие выделяют в четвертую ветвь власти, считая ...
Добавлено: 28 сентября 2026 г.
Зинченко М. Р., Актуальные проблемы российского права 2026 Т. 21 № 5 С. 11–26
В статье проведен историко-правовой анализ развития антимонопольного регулирования предпринимательских объединений в дореволюционной России, охватывающий период XIX — начала XX в. и основанный на изучении нормативных правовых источников, включая различные редакции актов уголовного и гражданского законодательства Российской империи. Основное внимание уделяется выявлению системного противоречия между формальными запретительными нормами и объективной экономической необходимостью производственной кооперации. Анализ показывает, ...
Добавлено: 27 сентября 2026 г.
Цурлуй О. Ю., Авакян Е. Г., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 2026 Т. 3 С. 54–61
Изменение, происходящие в структуре преступности ввиду использования злоумышленниками информационных технологий в преступных целях обязывает правоохранительную систему, равно как и научное сообщество корректировать способы, средства и методы борьбы с преступностью. Целью статьи является научное обоснование закономерных изменений классической криминалистики в технических, тактических и методических приемах, методах и средствах предотвращения и расследования преступлений. Правовое регулирование противодействия преступлениям, ...
Добавлено: 25 сентября 2026 г.
Учебное пособие посвящено комплексному анализу международно-правовых и уголовно-правовых механизмов противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В работе последовательно раскрываются критерии оценки национальных систем в логике стандартов ФАТФ – техническое соответствие и фактическая эффективность, исследуются превентивные меры финансового мониторинга, надзорные модели и уголовно-правовые инструменты пресечения противоправной деятельности.
Особое внимание ...
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
Почекаев Р. Ю., Тутаев И. В., Христианское чтение 2026 № 3 С. 254–269
Статья представляет собой попытку выявления общих тенденций и анализа кон кретных примеров того, как повлияло на форму и содержание памятников церковного права XIII–XV вв. пребывание русских земель под властью ханов Золотой Орды. Рассматриваются такие аспекты, как виды источников церковного права, особенности их содержания, вклю чая указания на сюзеренитет ордынских ханов над русскими землями, отношения русских ...
Добавлено: 24 сентября 2026 г.
В «Юридической хронике» августа читайте комментарии экспертов к Обзорам Верховного
Суда о применении арбитражными судами законодательства о специальных экономических
мерах и по делам, связанным с оспариванием сделок, повлекших переход права собственности на жилые помещения, Постановлениям Конституционного Суда от 12 марта 2026 года
о принудительном лицензировании и от 23 июня 2026 года о порядке введения утилизационного сбора, а также ...
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Сюкияйнен Л. Р., Право. Журнал Высшей школы экономики 2026 Т. 19 № 3 С. 261–289
Заметное место, которое исламское право продолжает занимать в правовых системах арабских стран, проявляется в различных формах. Одной из них выступает статус шариата в целом или его отдельных институтов и положений как элемента публичного порядка. Традиционный фикх (исламская наука о правилах поведения людей и оценках любых явлений, имеющих внешнее выражение) не разрабатывал понятие публичного порядка, ...
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Максименко А. А., Дейнека О. С., Человеческий капитал 2026 Т. 213 № 9 С. 178–189
В настоящее время все еще существует дефицит тонких измерительных инструментов, которые можно использовать, решая задачи превенций коррупционного поведения. Цель исследования состояла в адаптации Шкалы коррупционных намерений (Corrupt Intention Scale, CIS) на российской выборке и проверке ее психометрических свойств. В исследовании принял участие 531 респондент в возрасте от 18 до 77 лет, проживающих на территории России. ...
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Книга содержит уникальное по широте охвата и крайне подробное описание 18 наиболее популярных и значимых механизмов контрольно-надзорной деятельности, применяемых в зарубежной практике государственного управления: от способов регулирования государственного контроля и государственного рейтингования бизнеса до проверочных листов и использования беспилотных летательных аппаратов.
По каждому механизму проводится анализ моделей его применения в различных странах мира. Выводы иллюстрируются более ...
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Комягин Д. Л., Пономарева К. А., Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право 2026 Т. 17 № 3 С. 646–663
Статья посвящена исследованию правовой природы и места национальных проектов в системе стратегического планирования Российской Федерации. Актуальность работы обусловлена возрастающей ролью национальных проектов как ключевого инструмента государственного управления. Авторы рассматривают эволюцию национальных проектов с момента их появления до сегодняшнего дня, а также анализируют их соотношение с иными документами стратегического планирования. В работе применяются формально-юридический, историко-правовой и ...
Добавлено: 23 сентября 2026 г.
Эрмида Ривера Г., Genovese F., International Interactions 2022 Vol. 48 No. 5 P. 897–935
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Трещенков Е. Ю., Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследования. История. Политология. Международные отношения 2025 № 1 С. 110–134
Понятие «суверенитет» стало одним из ключевых в дискурсе России и Европейского союза. К нему они прибегают, обосновывая свои позиции в отношении друг друга в рамках конфликта по линии Россия-Запад. Особое место в этом конфликте занимают государства постсоветского пространства. В предлагаемом исследовании выявлены особенности присутствия государств региона в дискурсах суверенитета и в связанных с ними политических ...
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Трещенков Е. Ю., Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика 2023 Т. 18 № 3 С. 74–91
В последнее десятилетие понятие «суверенитет» все чаще используется в общественно-политических дискуссиях. К нему апеллируют самые разные акторы - от системных, ищущих пути преодоления глобального кризиса управления и безопасности, до суверенистов, протестующих против универсализма и ослабления роли государства. В этих условиях трансформация суверенитета в интеграционных объединениях представляет особый интерес. В дискурсе самого продвинутого из них - ...
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Пучков Е. В., Княгинина Н. В., М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2026.
Доклад посвящён экосистеме развития социального предпринимательства в странах Европы. Рассматриваются исторические предпосылки формирования сектора, подходы Европейского союза и отдельных стран к определению и признанию социальных предприятий, а также различия между европейской и российской моделями. Особое внимание уделено роли социальных предприятий в развитии территорий, трудовой интеграции, предоставлении общественно значимых услуг и переходе к циркулярной экономике. Отдельно ...
Добавлено: 11 августа 2026 г.
Изотов В. С., В кн.: Европейский союз в мировой экономике: фактор БРИКС.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, 2026. С. 115–133.
Одна из важнейших линий мировой экономики – отношения БРИКС и ЕС. Это не просто двусторонняя страновая повестка для Брюсселя, но важнейшая линия сотрудничества и конкуренции одновременно, формирующая планетарную политэкономическую динамику на десятилетия вперёд. Теоретические исследования здесь очень важны. И это не дескриптивные работы или академические «дискуссии ради дискуссий». От правильной классификации отношений ЕС – БРИКС, ...
Добавлено: 30 июля 2026 г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, 2026.
В монографии исследуется место и роль Европейского союза в мировой экономике первой четверти XXI века в условиях формирующегося при активном участии стран БРИКС нового глобального экономического порядка. Значительное внимание уделяется эволюции форм, методов и идеологии интеграционной стратегии ЕС, что находит отражение во внутренней социально-экономической политике объединения, а также оказывает влияние на систему его отношений с ...
Добавлено: 30 июля 2026 г.
Изотов В. С., В кн.: Европа и Центральная Азия: экономика, политика, безопасность: аналитический доклад.: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук, 2026. С. 8–15.
Отношения ЕС и КНР находятся в процессе пересмотра сложившейся ещё в 1990-х гг. привычной модели, сочетающей факторы сотрудничества и соперничества. В начале эпохи Си Цзиньпина китайская сторона ставила цель «объединить две большие силы, два крупных рынка и цивилизации, вместе строить партнёрские отношения мира, роста и культуры, внося… вклад в мировое процветание и развитие»1 . Однако ...
Добавлено: 29 июля 2026 г.