• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • Liability for money laundering
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
June 11, 2026
Doctoral Student at HSE University Reveals Hidden Layout of Ancient Parion
İdil Malgil, a researcher at HSE University, conducted a UAV-based LiDAR survey of the ancient Roman city of Parion in present-day Turkey. The high density of the scans allowed the team to detect subtle terrain features concealed beneath the ground and vegetation. The survey revealed traces of entire neighbourhoods, terraced structures, and walls that had remained invisible during routine excavations and could not be identified through aerial photography. The findings have been published in Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.
June 11, 2026
Mathematicians from Nizhny Novgorod and Shanghai Study System Stability
Mathematicians at HSE University–Nizhny Novgorod, in collaboration with colleagues from Tongji University in Shanghai, are investigating the fundamental causes of structural stability in systems and the mechanisms underlying its disruption. In this interview with the HSE News Service, Prof. Olga Pochinka, Head of the International Laboratory of Dynamical Systems and Applications at HSE University–Nizhny Novgorod and leader of the project ‘Qualitative Theory of Systems of Ordinary and Partial Differential Equations,’ discusses the project, which is being implemented as part of HSE University's International Academic Cooperation programme.
June 11, 2026
Neurolinguists Assist in Awake Surgery on 11-Year-Old Patient with Epilepsy
Researchers at the HSE Centre for Language and Brain took part in a rare awake neurosurgical procedure performed on an 11-year-old patient with drug-resistant epilepsy. Working alongside surgeons at the Voyno-Yasenetsky Centre of Specialised Medical Care for Children in Solntsevo, they monitored the resection of a portion of the left temporal lobe, where the epileptic focus had been identified.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Liability for money laundering

P. 305–314.
Zhalinsky A.
Language: English
Full text
Keywords: уголовная ответственностьотмывание денегуголовное правоcriminal lawCriminal liabilitymoney laundering

In book

Преступность и уголовное право в эпоху глобализации. Первая сессия Международного форума
Преступность и уголовное право в эпоху глобализации. Первая сессия Международного форума
Beijing: Восточно-Китайский Политико-Юридический Институт, 2009.
Similar publications
Правовое регулирование мер воспитательного характера, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям, в российском законодательстве и законодательстве зарубежных стран
Новиков Р. В., Пермский юридический альманах 2024 № 7 С. 329–338
в статье рассматриваются существующие на современном этапе подходы к вопросам законодательного закрепления и правового регулирования воспитательных мер, применяемых к несовершеннолетним правонарушителям, в законодательстве отдельных европейских стан, стран СНГ и отечественном законодательстве, проводится изучение воспитательных мер в ряде зарубежных государств, на основании которого предлагается выделение видов воспитательных мер, исходя из их содержания и направленности, вносятся предложения ...
Added: April 27, 2026
Преступления против правосудия в уголовном праве Казахстана и России: сравнительно-правовой анализ
Алексеева Т. М., Trefilov A., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 2025 № 4 С. 235–242
The authors of this article, based on normative and doctrinal sources, conduct a comparative legal analysis of the system of crimes against justice in the criminal law of Kazakhstan and Russia. The general approaches of the Kazakh and Russian legislators to the establishment of criminal liability for various crimes against justice are revealed. The authors ...
Added: April 24, 2026
Cáin Adomnáin: раннесредневековый источник древнеирландского канонического и светского права
Мурсалимов К. А., Государство, религия, церковь в России и за рубежом 2025 Т. 43 № 4 С. 233–295
For the first time in Russian, a complete translation of Cáin Adomnáin (the Law of Adomnán), a remarkable specimen of ancient Irish canon and secular law from the seventh century, is published. It was adopted with the aim of protecting women, children, and clergy from military violence — that is, those categories of the population that, in accordance with ...
Added: February 24, 2026
О невостребованной советскими и постсоветскими властями экономической модели сохранения СССР
Naumov A. V., Журнал российского права 2024 Т. 28 № 4 С. 52–65
This article is prepared in the context of studying the reasons why the USSR ceased to exist. It also examines the questions of whether there was an economic possibility of preserving the Soviet state at that time, as opposed to the well known explanations of a conspiracy nature. As an alternative, the author analyzes the ...
Added: January 29, 2026
О теоретическом наследии профессора М. Д. Шаргородского (1904—1973) — выдающегося теоретика отечественного уголовного права
Naumov A. V., Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения 2025 Т. 21 № 2 С. 130–136
The article analyzes the content of the main works of the classic of Russian criminal law, Professor Mikhail D. Shargorodsky of Leningrad State University. The latter retain their scientific significance in modern times for the domestic criminal law doctrine. These are works devoted, first of all, to the problems of the general theory of law, ...
Added: January 29, 2026
Уголовная ответственность за неоднократные пропаганду и демонстрирование запрещенной федеральным законодательством атрибутики и символики
Agapov P., Шевелева К. В., Вестник Владимирского юридического института 2025 № 2(75) С. 133–140
Abstract. The article is devoted to the study of criminal liability for the crime pro vided for in Article 282*4 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the analysis of judicial and investigative practice, the authors identify important features of the crime in question from the point of view of criminal law, ...
Added: January 28, 2026
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Agapov P., Ережипалиев Д. И., Издательский Дом "Городец", 2025.
В монографии на основе изучения материалов прокурорской практики, законодательства и научной литературы рассматриваются теоретические, правовые и прикладные вопросы деятельности прокурора по защите прав несовершеннолетних. Освещается деятельность прокурора как средство обеспечения законности вне уголовно-правовой и в уголовно-правовой сферах. Издание адресовано научным и педагогическим работникам, студентам и аспирантам юридических вузов, прокурорским работникам, представителям органов законодательной и исполнительной ...
Added: January 27, 2026
Уголовное право зарубежных стран Европы и государств - участников СНГ
Карабанова Е. Н., Naumov A. V., Agapov P. et al., Издательство Проспект, 2024.
В монографии рассматривается необходимость исследования уголовного права зарубежных государств и в первую очередь зарубежных стран Европы и государств-участников СНГ, его теоретическое и практическое значение. Это осуществляется в рамках основных тенденций развития современного уголовного права и новых социально-политических и экономических реалий. Исследование привязано к анализу особенностий уголовного права зарубежных стран (как законодательства, так и правоприменения) отностиельно ...
Added: January 27, 2026
Некоторые аспекты противодействия преступности на транспорте
Borisov A., Правоохранительная и правозащитная деятельность: вчера, сегодня, завтра 2022 С. 15–18
Некоторые аспекты противодействия преступности на транспорте ...
Added: January 21, 2026
Генезис законодательства о смертной казни в России
Borisov A., Военное право 2022 № 5 (75) С. 35–41
Генезис законодательства о смертной казни в России. ...
Added: January 19, 2026
О некоторых проблемах квалификации преступлений против несовершеннолетних.
Borisov A., Военное право 2022 № 3 (73) С. 158–162
О некоторых проблемах квалификации преступлений против несовершеннолетних. ...
Added: January 19, 2026
К вопросу о некоторых видах угроз транспортной безопасности России
Borisov A., Военное право 2025 № 2 (90) С. 22–27
К вопросу о некоторых видах угроз транспортной безопасности России ...
Added: January 19, 2026
Киберпреступность на транспорте: состояние и тенденции
Borisov A., Вестник Университета имени О.Е. Кутафина 2025 № 5 (129) С. 214–220
Киберпреступность на транспорте: состояние и тенденции ...
Added: January 19, 2026
Современное состояние и тенденции преступности на транспорте
Borisov A., Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 2025 № 1 (43) С. 47–61
Современное состояние и тенденции преступности на транспорте ...
Added: January 19, 2026
Современное состояние и тенденции киберпреступности на транспорте
Borisov A., Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 2025 № 1 (47) С. 48–53
Современное состояние и тенденции киберпреступности на транспорте ...
Added: January 19, 2026
К вопросу о состоянии криминальной виктимизации на объектах транспорта в Российской Федерации
Borisov A., Расследование преступлений: проблемы и пути их решения 2025 № 2 (48) С. 24–30
Расследование преступлений: проблемы и пути их решения ...
Added: January 19, 2026
К вопросу о некоторых факторах, обусловливающих угрозы транспортной безопасности России
Borisov A., Закон и право 2024 № 2 С. 227–230
К вопросу о некоторых факторах, обусловливающих угрозы транспортной безопасности России ...
Added: January 19, 2026
О некоторых проблемах квалификации дорожно-транспортных преступлений и их отграничении от смежных составов преступлений.
Borisov A., Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 2024 № 2 (40) С. 52–59
О некоторых проблемах квалификации дорожно-транспортных преступлений и их отграничении от смежных составов преступлений. ...
Added: January 19, 2026
Современное состояние и тенденции преступности на отдельных видах транспорта
Borisov A., Вестник Московской академии Следственного комитета Российской Федерации 2024 № 3 (41) С. 37–44
Современное состояние и тенденции преступности на отдельных видах транспорта ...
Added: January 19, 2026
Проблемы, практика применения и возможности совершенствования положений об ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ
Borisov A., Военное право 2023 № 2 (78) С. 156–161
Проблемы, практика применения и возможности совершенствования положений об ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 207.3 УК РФ ...
Added: January 19, 2026
Понятие и система преступлений, посягающих на порядок прохождения военной службы
Borisov A., Военное право 2023 № 5 (81) С. 114–118
Понятие и система преступлений, посягающих на порядок прохождения военной службы ...
Added: January 19, 2026
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit