Глава
Geldwäsche in Osteuropa
Der Autor präsentiert seine Analyse der Geldwäscheformen und Geldwäschetechniken in der Russischen Föderation und in den anderen Osteuropäschen Ländern.
В книге
В статье проведен анализ сформировавшейся системы международно-правовых норм в сфере противодействия отмыванию денег, рассмотрены основные международные договоры, а также рекомендации ФАТФ.
В работе рассматриваются причины отзыва лицензий российских банков в период со 2 квартала 2005 г. по 4 квартал 2008 г. В этот период, последовавший за введением страхования депозитов и тщательным анализом состояния банков, подавших заявления о вступлении в систему страхования, значительная часть банковских лицензий отзывалась с формулировкой «отмывание денег». Другая часть лицензий отзывалась в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием банка. Последняя причина представляет особый интерес для Российского агентства по страхованию вкладов. В работе строятся модели бинарного выбора и модели множественного выбора для прогноза вероятности отзыва лицензии по каждой из причин на основе макроэкономических показателей и финансовых показателей банка, взятых за год до наблюдения статуса банка. Рассматривается динамика влияния неучтенных переменных, включая человеческий фактор на вероятность отзыва лицензии.
Статья посвящена рассмотрению юридической природы зеркальных сделок, заключаемых на международном инвестиционном рынке, анализируется их степень защищённости и обоснованности с точки зрения частного права, приводятся аргументы в пользу их легального признания. Статья позволяет оценить юридические риски заключения зеркальных сделок с позиций уголовного, административного права, рассмотреть их возможную квалификацию в качестве отмывочных операций финансовыми регуляторами США, Великобритании и России. Зеркальность проявляется в виде комбинации торговых контрактов, истинный экономический смысл которых камуфлируется бенефициарами данных операций. Авторы проводят анализ современного российского антиотмывочного законодательства и стандартов борьбы с легализацией преступных доходов, манипулированием рынками, рассматривают эффективность механизмов банковского надзора на примере Дойче Банка.
In der Tagungsband sind die Materialien der Tagung der Europäischen Rechtsakademie und der Verienigung für Europäisches Strafrecht am 13. und 14. März 1997 zum Thema "Internationale Geldwäsche und Gewinnaufspürung" dargestellt.