• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Articles
  • Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2028
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
October 1, 2026
HSE Researchers Show How Congenital Motor Disorders Affect Brain Development
Researchers from HSE University’s Institute for Cognitive Neuroscience have synthesised the findings of their previous studies on brain development in children with obstetric brachial plexus palsy and arthrogryposis. Their analysis shows that impaired motor function in early childhood not only limits children’s motor experience but also affects memory, categorical thinking, and information processing. The study has been published in Frontiers in Psychology.
October 1, 2026
Window into the Body: Scientists Develop Neural Network to Detect Risk of 15 Diseases from Retinal Images
Russian universities, with the participation of HSE University, Sber, and Z-union, have developed a neural network that can simultaneously assess the risk of 15 types of pathology from retinal photographs, including not only eye diseases but also cardiovascular conditions. The AI system can help clinicians detect potentially concerning changes at an early stage, identify signs reflecting the condition of retinal blood vessels, and determine whether a patient may need further examination. The paper has been published in Frontiers in Medicine.
September 30, 2026
'We Did Not Limit the Time for Questions'
The International Laboratory for Supercomputer Atomistic Modelling and Multi-Scale Analysis at HSE University held a major conference on molecular dynamics. Participants had the opportunity to attend all the presentations, while speakers were given as much time as they needed to answer questions. The HSE News Service interviewed Grigory Smirnov, Head of the Laboratory, and Genri Norman, Chief Research Fellow, about the conference preparations and the discussions it generated.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Незаконные банковские операции: уголовно-правовой аспект

Уголовное право. 2014. № 4. С. 42–50.
Lyaskalo A.
Language: Russian
Keywords: финансовая пирамидафирма-однодневкаобналичиваниенелегальный банкнезаконные банковские операцииобнальная площадка
Similar publications
Техники формирования инвестиционного поведения населения: на примере вкладчиков «финансовых пирамид»
Radaev V., В кн.: Куда идет Россия? Трансформация социальной сферы и социальная политика.: М.: Аспект Пресс, 1998. С. 247–259.
В статье предлагается краткое изложение результатов анализа основ массового поведения населения на примере деятельности финансовых пирамид. ...
Added: September 5, 2024
Возвращение толпы: анализ поведения вкладчиков «финансовых пирамид»
Radaev V., Вопросы социологии. Тематический выпуск «Финансовое поведение населения» 1998 № 8 С. 100–142
В статье публикуются первые результаты исследовательского проекта, посвященного анализу деятельности АО «МММ» с выводами в отношении основ массового поведения. ...
Added: September 5, 2024
Образование фирм-однодневок: проблемы уголовно-правовой квалификации
Lyaskalo A., Balzhinimaeva V., Уголовное право 2024 № 2(162) С. 35–47
The article is devoted to the consideration of problems of qualifi cation of crimes associated with the formation of shell companies, including consideration of the issues relevant to judicial practice regarding the content of the objective side of the illegal formation of a legal entity, which includes the actions of «classical» organizers and accomplices; distinction ...
Added: March 4, 2024
Противодействие нелегальной деятельности организаций с признаками финансовой пирамиды: проблемы расследования
Lapin V., Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса 2022 № 1(58) С. 223–229
Added: November 16, 2023
Уголовно-правовая защита коллективных инвестиций
Lyaskalo A., Уголовное право 2021 № 6 С. 28–38
The article based on actual judicial practice examines the controversial issues of qualification of crimes in the collective investment market. The author examines the signs of organizing the activities of the "financial pyramid" and violations of the procedure for attracting funds from citizens in real estate projects, as well as the problems of differentiating them ...
Added: July 1, 2021
БЬЮТ НЕ ПО ПАСПОРТУ, ИЛИ ПОНЯТИЯ ФИКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДСТАВНОГО ЛИЦА И ФАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Tsepov G., Закон 2017 № 6 С. 86–100
The paper examines Russian court practice in terms of sham com- panies, straw persons and shadow directors. The author comes to a conclusion that Russian courts, especially criminal ones, active- ly lift the corporate veil, imposing liability upon the shadow direc- tors. This approach has a solid economic foundation. The value of civil property regulatory ...
Added: November 2, 2018
Уголовная ответственность за незаконные операции по обналичиванию и транзиту денежных средств
Lyaskalo A., Российский следователь 2014 № 17 С. 23–28
В статье предлагается классификация наиболее распространенных схем незаконного обналичивания и незаконного транзита денежных средств, рассматриваются спорные вопросы их квалификации ...
Added: March 23, 2018
Судебная доктрина должной осмотрительности в налоговых отношениях
Fatkhutdinov R., Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2011 № 6 С. 100–113
Автор квалифицирует получение налоговой выгоды в результате отношений с недобросовестным контрагентом как злоупотребление субъективным правом. Критерием злоупотребления выступает неосмотрительность налогоплательщика. Неосмотрительность может иметь место и в случае реальности хозяйственной операции. ...
Added: December 13, 2012
Уроки финансовых пирамид, или что может сказать экономическая социология о массовом финансовом поведении
Radaev V., Мир России: Социология, этнология 2002 Т. 11 № 2 С. 39–69
В статье рассматривается история .финансовых пирамид. с точки зрения социологии. Автор пытается сформулировать концептуальные основы социологического подхода к анализу поведения толпы и продемонстрировать методы этого анализа на конкретных эмпирических данных. Так же разбираются основные элементы механики массовых финансовых игр. Описаны типология форм массового поведения, способы его изучения, основы модели инвестиционного поведения вкладчиков пирамид. ...
Added: October 7, 2012
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit