?
Специфика и особенности квалификации легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
С. 264-266.
Turobov A.
Malyshev P., Деньги и кредит 2016 № 6 С. 38-44
В статье рассмотрены юридические и экономические обстоятельства принятия Положения Банка России от 15.10.2015 No 499-П, ужесточающего правила идентификации физических лиц по операциям с иностранной валютой. На основе анализа внутреннего валютного рынка высказано предположение, что данная мера может иметь фискальные последствия. Автором обоснован вывод о том, что практическое применение новой процедуры идентификации может снизить прозрачность и ...
Added: October 19, 2017
Simferopol : Поліграфцентр "КУБ", 2012
Added: December 6, 2016
Симф. : ДИАЙПИ, 2012
Материалы XLI научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов "Дни науки ТНУ им. В.И. Вернадского" содержат результаты научных исследований кандидатов наук, аспирантов, соискателей и студентов биологического, географического, исторического, математического факультетов, факультета славянской филологии и журналистики, украинской филологии, управления, восточной, иностранной филологии, физического факультета, физического воспитания и спорта, философского, химического, экономического и юридического факультетов. ...
Added: December 6, 2016
Zhalinsky A. E., Всероссийский криминологический журнал 2010 № 1 С. 5-11
The paper considers the following: the legal background for fighting money laundering in the Russian Federation; the organization of this fighting; research support of counteracting money laundering and criminal policy opportunities in this process. The author analyzes the issues of applying the criminal law norms that regulate the liability for money laundering. ...
Added: October 25, 2012
Ivanov E. A., Тарасов Н., Шумилов А. et al., М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2000
В энциклопедии разъясняются основные термины, используемые в литературе о борьбе с преступностью, анализе ее причин. Комментируются многие понятия криминологии, уголовного права, уголовного процесса, уголовно - исполнительного права, криминалистики, оперативно - розыскного, а также частного детективного и охранного права, некоторые термины разведки, контрразведки. Значительное внимание уделяется иным правовым, экономическим, экологическим и другим понятиям, имеющим значение при ...
Added: March 20, 2013
Самара : Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 2021
В сборнике представлены тезисы докладов, в которых изложены результаты научно -исследовательской работы студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по вопросам космической и авиационной техники, других наукоемких отраслей промышленности и социально значимых научных направлений. ...
Added: October 7, 2023
Российская криминологическая ассоциация, 2001
В книге публикуются статьи криминологов, специалистов по уголовному праву, уголовному процессу, уголовно-исполнительному праву и другим наукам, содержащие выводы о закономерностях преступности, результативности действующего законодательства, основных направлениях совершенствования борьбы с преступностью. Приводятся данные об изменении преступности в России, латентности преступности и отдельных ее видов, криминальной ситуации в ряде регионов России. Особое внимание уделяется криминальной ситуации в ...
Added: March 20, 2013