?
Комплаенс и предотвращение рисков уголовной и административной ответственности
Закон. 2021. № 5. С. 74-81.
Esakov G.
The article discusses legislative approaches to compliance regimes in Russia with respect to their influence on criminal or administrative liability. Analysis of legislation and case law reveals that compliance programs have not any significant influence in case of real criminal or administrative violations committed despite their implementation in practice. This case is especially problematic in sphere of corporate administrative liability because even the reasonable compliance measures are not treated as justifying grounds in the courts. The author concludes that such negation compliance regimes as justifying grounds is a serious problem in developing modern compliance systems in Russian economy.
Ivanov E. A., Вестник НАУФОР, Россия 2016 № 6 С. 49-54
The author analyzes incentives for Russian companies to implement anti-corruption compliance programmes, place of anti-corruption compliance in corporate structure, main components of the Code of Conduct and anti-corruption compliance programme. ...
Added: November 5, 2019
Dobrovlyanina O., Kondrateva K., Patyrbaeva K., Право. Журнал Высшей школы экономики 2017 № 3 С. 34-49
The article provides a classification of bankruptcy fraud schemes and analyzes legal norms of administrative and criminal liabilities for bankruptcy fraud. The authors identify difficulties in prosecuting bankruptcy fraud. The article aims to carry out complex research on the specificity of administrative and legal regulations of bankruptcy fraud in the Russian Federation. There was analytical, ...
Added: October 30, 2018
Междисциплинарный подход к формированию системы антикоррупционного комплаенса в Российской Федерации
Гармаев Ю. П., Ivanov E. A., Markuntsov S. A., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право 2020 № 3 С. 260-276
The article proposes an interdisciplinary approach to the development of the anti-corruption compliance concept in the Russian Federation. According to the authors, the anti-corruption compliance system should incorporate the main achievements of the sciences of international law, criminal law, criminal procedure law, criminalistics, and investigative activities. This approach can contribute to designing, implementing, and maintaining ...
Added: October 12, 2020
Bikbulatov T., Право. Журнал Высшей школы экономики 2014 № 2 С. 101-112
The article attempts to cover the issues related to possible official misconduct of the members of RF
legislative bodies in light of criminal law protection of insider information. Criminal liability for abuse of
insider information was introduced under Federal law of July 27, 2010 no. 224. The adoption of the law
has allowed introducing a number of brand ...
Added: October 16, 2014
Evseev A. P., Акционерное общество: Вопросы корпоративного управления 2023 № 7(230) С. 63-68
In the media headlines we see more and more often news about successive leaks of personal data (hereinafter - PD) from large companies, state institutions, etc. personal data (hereinafter - PD) leaks from large companies, state institutions, etc.
For example, just the other day a court in Moscow fined the Higher School of Economics for leaking ...
Added: September 13, 2023
Ivanov E. A., van der Merwe A., Stevens P. et al., SSRN Working Papers 2014
Corruption is a serious institutional dysfunction. The lenient view of corruption as the “grease of the wheels of development” is no longer accepted. Much on the other hand, graft is currently understood as the “sand of the wheels”. As one of the main factors hindering economic and social development, the combat of corruption has become ...
Added: August 25, 2014
Овчарова Е. В., М. : ИКД Зерцало, 2019
На основе изучения доктрины, нормативного правового регулирования, а также административной и судебной практики по применению административной ответственности за нарушения налогового законодательства автор проводит первое комплексное материально-правовое и процессуально-правовое исследование системы мер административного принуждения в области налогов и сборов, оснований и порядка их применения в механизме правового регулирования налогообложения и сборов. В монографии обосновывается необходимость экономии ...
Added: March 15, 2021
Aymaliev I., Журнал исследований социальной политики 2016 Т. 14 № 2 С. 213-228
In spite of institutional change, corrupt networks have been tremendously successful enterprises at the expense of the public good and continue to return and evolve with new elements. For corruption to prosper it must possess an efficient and resilient social organization. Given the understudied nature of organized police corruption and its detrimental consequences for socioeconomic ...
Added: June 7, 2016
Овчарова Е. В., Законодательство 2016 № 10 С. 22-31
According to the author, the existing Code of Administrative Offences resembles a collection of various legal norms, which not always reflect the same interests of different institutions or regions. The author believes it is necessary to devise and pass a new code of laws to address the situation properly. The suggested concept of the new ...
Added: March 11, 2021
Maslennikova S., Konstitucinė Jurisprudencija 2012 No. 1(29)/2(30)
The author describe the legal models of the influence of business to the authorities: with the regulation of lobbying and without it. Analyzes the risks that accompany the regulation of lobbying in foreign countries: shadow sector, the impact of foreign States, promotion of the interests of large corporations, poor quality of the attached institutions. The ...
Added: April 22, 2013
Panchenko P. N., Вопросы правоведения 2012 № 3(15) С. 91-117
В статье анализируются особенности нынешней коррупции в России, устанавливаются ее причины, намечаются первоочередные меры ее преодоления. Вносятся предложения о том, как отделить бизнес от власти, сделать права человека реальными, а деятельность по преодолению коррупции – публичной, системной, научно обоснованной, эффективной. Определяются направления реформирования общего и отраслевого антикоррупционного законодательства и практики его реализации. Даются рекомендации относительно ...
Added: January 17, 2013
Ivanova A. A., Горшенков Г. Н., Юридическая техника 2015 № 9 С. 200-209
In article is analysed questions theoretical and legal ensuring the reluctance to criminality on base of the models of state management, in base which prescribed three management levels: выс-sew, average and undermost. Addresses attention on such important condition of the making the laws, as using the scientific principle. Open the consequences of the omission lawmaker ...
Added: September 24, 2015
Volchinskaya E., Информационное право 2013 № 2 С. 13-22
The article considers the key problems of application of the legislation of protection of state secret requiring the complex improvement thereof including: the system of securing information, absence of the mechanism of determination of the volume of losses from securing information, violation of balance of interests of security and scientific-techniques development, opportunities of protection of ...
Added: November 19, 2013
Агишева А. Р., Витушкин В. А., Вяткин Д. Ф. et al., М. : ИД "Юриспруденция", 2019
Научное исследование подготовлено коллективом авторов - ученых и практиков из числа ведущих российских специалистов по административной ответственности, имеющих многолетний законотворческий, экспертный и научный опыт как по разработке концепции и проекта действующей редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 2001 г. (КоАП РФ), так и его новой редакции в целях реализации третьей кодификации административно-деликатного законодательства. Авторами ...
Added: March 16, 2021
Yerpyleva N., Вестник федерального бюджетного учреждения "Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации" 2011 № 3 С. 25-33
Instrument for settling disputes in international investment law is fixed in the Washington Convention of 1965 on settlement of investment disputes between governments, individuals and legal entities of other countries. International Centre for Settlement of Investment Disputes, established under the convention, provides conditions for conciliation and arbitration due to different conflicts between negotiating parties. The ...
Added: September 30, 2012
Churakov V., Законодательство и экономика 2015 № 6 С. 28-39
The author made analysis of legal problems of economics and society modernization following the results of the XVI April international scientific conference “Modernization of economics and society”. The article is dedicated to the digest of reports, particularly concerned with problems of law enforcement, raiding, legal risks reduction and corruption. Also the article describes reports, in ...
Added: July 20, 2015
Kim E. U., Трунцевский Ю. В., Молчанова М. А., Сравнительная политика 2018 Т. 9 № 3 С. 146-153
Korea is a country with strict anticorruption legislation. However, this cannot the only guarantee for the eradication of various types of corruption. Analyzing retrospectively the reasons for its functioning and its combating in the Republic of Korea, there is a traditional system of social organization that in many ways provokes corruption. In different periods the ...
Added: April 12, 2021
Овчарова Е. В., Государство и право 2007 № 8 С. 14-22
Статья посвящена проблемам применения административной ответственности за нарушения налогового законодательства по Налоговому кодексу РФ (НК РФ) и по Кодексу РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). ...
Added: March 16, 2021
Овчарова Е. В., Судья 2018 № 11
В статье анализируется применение мер административного принуждения в общем порядке в рамках различных производств, а за нарушение налогового законодательства - в рамках одного производства, сравниваются преимущества и недостатки каждого из вариантов. Автор предлагает собственную модель, обеспечивающую соблюдение принципов административной ответственности. ...
Added: March 11, 2021
Kozlov A. V., Вестник Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации 2012 № 1(22) С. 42-49
Проблема допустимости или недопустимости административно-правовой преюдиции в уголовном законодательстве является одной из наиболее острых в уголовно-правовой науке. Автор приводит доводы в пользу допустимости административно-правовой преюдиции в уголовном законодательстве России. ...
Added: January 17, 2013
Баталина А. Л., Библиотека криминалиста. Научный журнал 2012 № 2(3) С. 181-186
Now in Russia at the highest level we can hear a lot of talking about the need to fight corruption. Moreover, this need is describing as it is almost a priority in the development of our country. Is it so important? And did the other countries have the same experience? This article tells us about ...
Added: February 25, 2013
Кудрявцев В. В., Уголовное право и современность 2016 № 6 С. 101-107
Автор соотносит содержательные признаки уголовной и административно-деликтной ответственности, приводит доводы в пользу концепции "уголовного права в широком смысле" и необходимости отказа от вменения суровых наказаний на основании усеченных по сравнению с уголовно-процессуальными процедур. Раскрывается, каким образом вменение наказаний, предусмотренных КоАП РФ, нарушает фундаментальные права человека, закрепленные Европейской конвенцией по правам человека. ...
Added: April 15, 2021
Podkolzina E., 86974107, / Высшая школа экономики. Series PA "Public Administration". 2011. No. 01.
The main goal of public procurement reform in Russia, initiated in 2005, was to prevent corrupt deals between suppliers and procurers. That is why the public procurement law favors formal mechanisms to govern most of the stages of procurement: the procurer is not allowed to take into account the reputation of the supplier when he ...
Added: August 27, 2012
Ivanov E. A., IBA Anti-Corruption Committee newsletter 2014
In December 2012 Russia enacted important amendments to the Federal Law titled: “On combating corruption,” which came into force on January 1, 2013. This Law established obligations for all companies in the Russian Federation to have anti-corruption compliance policies and take measures to prevent corruption. ...
Added: October 1, 2014